董事会公告


股票代码：002048             股票简称：宁波华翔         公告编号：2012-010



                   宁波华翔电子股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通
知于2012年01月20日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年02月08日下午2：
00以通讯方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯的
表决方式,审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于同意子公司富奥股份进行重大资产重组的议案》。
    公司参股子公司富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”） 拟通
过新增股份吸收合并方式借壳广东盛润集团股份有限公司（以下简称“盛润股份”）
上市的方案已确定，根据该方案本公司将以现持有的富奥股份20,000万股股份对应的
截至2011年10月31日的富奥股份净资产评估值人民币77,574.70万元换得盛润股份
180,406,275股新增A股股份（具体数额以中国证监会的核准数额为准），占重大资产
重组后盛润股份总股本的13.89%。
    本次会议同意上述重组方案，依据相关规定该方案须经盛润股份和富奥股份股
东大会批准、国有资产监督管理部门的批准并经中国证监会核准后才能实施。（方案
内容详见今日“盛润股份”相关公告）
    由于对富奥股份以成本法核算长期股权投资，因此上述重组方案的实施不会对
本公司2012年业绩产生影响。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。




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    二、审议通过了《关于授权公司执管会办理与本次富奥股份重大资产重组相关事
项的议案》。
   授权公司执管会办理与富奥股份本次重大资产重组相关事项，包括根据中国证监
会等监管机构的要求，对方案的修改；签署本次重大资产重组所需的承诺函、有关协
议等法律文件；重大资产重组完成后，协助盛润股份办理本公司获得的新增股份登记
等事宜。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。




    特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2012 年 02 月 10 日




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