董事会公告


股票代码：002048               股票简称：宁波华翔            公告编号：2012-021



                          宁波华翔电子股份有限公司
                     为全资子公司提供担保的公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      一、担保情况概述
      NBHX Trim GmbH是宁波华翔收购德国SELLNER，完成交割后的新公司，NBHX
AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，为了
保证NBHX    Trim   GmbH日常生产运营对流动资金的需求，上述两家企业计划向德国
Commerzbank Ansbach Branch申请1,000万欧元的银行借款，公司为上述借款向德国
Commerzbank Ansbach Branch国内机构——德国商业银行股份有限公司上海分行提供
总额不超过2,000万欧元的保证担保。
      公司第四届董事会第十九次会议于2012年04月23日审议通过了上述担保事项，本
次担保后，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX       Trim   GmbH提供担保4,000万欧元（约
合33,060万元人民币），占公司2012年12月31日经审计净资产的12.29%。
      二、被担保人基本情况
      NBHX Trim GmbH是和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：

序号               项目                  被担保人一                   被担保人二

  1          被担保人名称        NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH NBHX     Trim   GmbH
                                 Der Sitz der Gesellschaft      Gutenbergstr.30，91560
  2            注册地址          ist Gruber Strasse 48, 85586 海尔斯布隆，德国
                                 Poing, Germany
  3            法定代表          Harald Stuck                   Clemens Stefan
  4            注册资本          25,000欧元                     500万欧元

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                                  参股投资以及设立、购买和出   经营轻金属铸造厂以及
                                  售任何形式的企业，尤其是汽   木材和塑料加工，制造和
  5            经营范围
                                  车配件供应方面的工业企业以   精加工塑料制品及承担
                                  及向关联企业提供服务         工业代理
  6         与宁波华翔关系        为宁波华翔全资子公司         为宁波华翔全资孙公司
             最新财务情况         总资产：5,206.83             总资产：4,462.69
  7     （截止2012年3月31日） 总负债：2,823.92                 总负债：2,103.36
             单位：万欧元         净资产：2,382.91             净资产：2,359.33

      三、担保合同的主要内容
      1、担保方式：连带责任担保
      2、担保期限：2年
      3、担保金额：2,000万欧元
      四、董事会意见
      1、本次为全资公司——NBHX AUTOMOTIVE和NBHX     Trim GmbH提供担保，符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资
子公司和孙公司，因此，公司第四届十九次董事会认为上述担保不会损害公司利益。
同意本公司为上述两家企业提供担保。
      2、截止2011年12月31日，NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为54.23%、NBHX   Trim   GmbH
负债率为47.13%；本次为NBHX AUTOMOTIVE担保的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产
的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公
告日，公司累计对控股子公司担保金额为2,000万欧元，在上述担保合同下,发生的借
款金额累计为300万欧元和300万美元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任
何对外担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保不
需要提交股东大会审议。
      3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供
担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股
子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。
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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币2,000万欧元,占公司净
资产的6.15%，目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股
子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                             2012年4月25日




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