监事会决议公告


证券代码:002048           证券简称:宁波华翔            公告编号:2012-019



                   宁波华翔电子股份有限公司
              第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁波华翔电子股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于 2012 年 4 月 12
日以电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 4 月 23 日上午在上海浦东召开。会议由
监事会召集人许伯仓先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
     1、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
     表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     该议案将提交公司年度股东大会审议。
     2、审议通过了《公司 2011 年财务决算报告》；
     表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     3、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》。
     表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     经对公司 2011 年年度报告审核，监事会发表如下意见：
     经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2011 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     4、审议通过了《公司 2011 年利润分配预案》
     表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     5、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各
                                                                监事会决议公告


个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    6. 审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》
    与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2012 年一季度报告》，监事
会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2012 年第一季度报告的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权


     特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2012 年 4 月 25 日