董事会公告


股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2012-030



                   宁波华翔电子股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通
知于2012年06月01日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年06月14日上午10：
00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事
9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手结合通讯的表决方式,审议通过了如下议案：
    一、审议通过新制定的《公司管理议事规则》。
    公司海外子公司已于今年 2 月正式投入运营，为了规范、统一公司及各控股子公
司相关管理制度，根据《公司章程》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本
次会议审议通过了新制订的《公司管理议事规则》，该制度将作为公司及各控股子公
司日常经营的重要制度，本次会议审议通过后正式实行。
    《公司管理议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过《关于调整公司执管会人员组成及职责分工的议案》
    依据公司国际并购完成后的实际情况，公司制订了《公司管理议事规则》，董事
会提名委员会因此向董事会提交了《关于调整公司执管会的人员组成及职责分工的建
议》，本次会议审议通过了该事项。公司执管会由公司总经理、主管投资的副总经理、
主管商务的副总经理、主管技术的副总经理和财务总监共 5 人组成，其主要职责分工
详见附件。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。


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    三、审议通过修订后《公司高管薪酬、激励管理办法》
    为引导执管会成员从长远发展角度从事公司日常经营工作，保证公司长期稳定发
展，依据调整后执管会人员职责分工，董事会薪酬委员会修订了《公司高管薪酬、激
励管理办法》，执管会成员的薪酬将由基本薪酬、年度奖金、长期激励和年工奖金四
部分组成，长期激励、年工奖金将以每 5 年为一期的绩效考核结果作为依据，提取和
发放。
    本次会议审议同意修订后的《公司高管薪酬、激励管理办法》。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过《关于新增计提质量损失准备金会计政策的议案》
    国家关于“家用汽车产品三包”相关政策规定将推出，为了应对规定实施后对本
公司的影响，更准确、真实地反映企业的经营业绩情况，会议同意依据国家企业会计
制度及会计准则的相关要求，自2012年7月1日起，计提质量损失准备金，计提比例为
当期实际产品销售收入的0.5%。质量损失计提准备金余额上限为上年度经审计产品销
售收入的2%，当达到该上限时将不再计提该准备金；当发生冲减准备金后低于该上限
时，仍按当期实际产品销售收入的0.5%计提。
    合并报表范围内公司及各控股子公司之间发生的日常关联交易，不重复计提。实
际发生质量赔偿时，将冲减已计提的准备金。
    本次新增计提准备金，不对以前年度财务数据进行追溯。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    董事会将单独公告。
    五、审议通过公司《内部控制规范工作方案》
    为进一步加强和规范公司内部控制，切实做好公司内部控制规范实施工作，提高
公司经营管理水平和风险防范能力，保证公司战略发展目标的实现，会议同意公司提
前实施内部控制规范工作。
    根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引、中国证监会、宁波证监局等
相关法律法规要求，结合公司实际情况，特制定《宁波华翔电子股份有限公司内部控
制规范工作方案》，具体请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。


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     特此公告。




                                                         宁波华翔电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                              2012 年 06 月 15 日
附件：

                               执管会成员主要职责表

序号        职务                                  主要职责
 1         总经理       1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
                        工作；
                        2、组织、制定公司年度经营计划和投资方案提交董事会批准；
                        3、组织、实施经董事会批准的公司年度经营计划和投资方案；
                        4、拟定公司内部管理机构设置方案（需董事会批准）；
                        5、拟订和健全公司内控管理体系，包括主要管理制度和业务流程，督
                        促各子公司完善基本管理制度体系。
                        6、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；
                        7、决定聘任或者解聘相关管理人员（除由董事会聘任的管理人员外）；
 2       投资副总经理   1、协助总经理工作，根据工作分工和总经理授权事项行使职权。
                        2、负责公司总体战略规划的编制和规划的推进；
                        3、组织实施公司对外收购、兼并、合资、联盟等投资活动；
                        4、负责证券相关事务；
                        5、负责公司法务体系的建设及推行；
                        6、负责公司海外业务部的相关工作
 3       商务副总经理   1、协助总经理工作，根据工作分工和总经理授权事项行使职权。
                        2、负责公司市场规划的编制及执行；
                        3、负责公司年度销售计划的执行、跟踪考核；
                        4、负责公司营销政策的制订、协调和实施。
 4       技术副总经理   1、协助总经理工作，根据工作分工和总经理授权事项行使职权；
                        2、负责公司业务的技术开发和技术支持；
                        3、负责公司建设重点生产基地项目的协调。
 5         财务总监     1、 协助总经理工作，根据工作分工和总经理授权事项行使职权。
                        2、负责组织、编制公司年度预算；
                        3、负责公司资金的调配、管理及融资工作；
                        4、负责公司收入、成本、收益核算及相关资产的帐务管理；
                        5、负责公司经营和财务分析活动；
                        6、负责公司信息技术系统的规划建设管理。




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