董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔              公告编号：2012-041



                    宁波华翔电子股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议
通知于2012年08月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年08月29日上午9：
30在上海浦东以现场方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事9名，亲自
出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以
举手结合通讯的表决方式,审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。
       与会董事认真、仔细地审阅了公司 2012 年半年度报告全文及其摘要，确认该
   报告内容真实、准确和完整。
       半年度报告全文见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，半年度报告
   摘要刊登于 2012 年 8 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证
   券日报》。
        表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过《关于坏账准备会计估计变更的议案》
       为了有效防范和化解资产损失的风险，较好地应对日益严峻的市场挑战，更
   真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，与会董事同意本次会计估计的变
   更。本次变更从公司实际情况出发，符合《企业会计准则》有关规定。
        表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
        董事会将单独公告。




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    三、审议通过《关于受让“上海智轩”85%股份暨关联交易的议案》
    上海智轩汽车附件有限公司（以下称“上海智轩”）主营汽车售后产品和汽车改
装产品的销售，销售产品主要来自本公司各控股子公司，因此每年有近500万元的关
联交易。出于看好未来国内售后市场的巨大潜力，同时有利于减少关联交易，会议同
意向周晓峰先生受让其持有的上海智轩85%的股份，鉴于周晓峰先生同时也是本公司
实际控制人、控股股东、董事长，根据《上市规则》，本次资产收购行为构成关联交
易。
    1、转让价格：根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2012〕251号《资产
评估报告》，以2012年6月30日为评估基准日，采用收益法评估 “上海智轩”全部股
东权益价值为1,300万元，上海智轩85%股权对应的价值为1,105万元，以此为依据经
交易双方协商同意，转让款为人民币1,105万元。
    2、公司以现金方式支付股权转让款，资金自筹解决。
    关联董事周晓峰回避了该项表决。
    该议案将提交公司股东大会审议。
    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
    董事会将单独公告。
    四、审议通过《关于公司 2012 年日常关联交易的补充议案》
    公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》，
对公司 2012 年与关联方发生的日常关联交易进行了预计，由于近期公司及控股子公
司将与成都华众汽车零部件有限公司发生计划外的新关联交易，会议同意上述日常关
联交易。
    关联董事周晓峰回避了该项表决。
    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
    董事会将单独公告。
    五、审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》
    会议同意公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9 月 17 日（星期一）在浙
江象山召开，会议事项详见会议通知。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。


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特此公告。




                 宁波华翔电子股份有限公司
                           董事会
                     2012 年 08 月 30 日




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