董事会公告



股票代码：002048                股票简称：宁波华翔                公告编号：2012-046



                     宁波华翔电子股份有限公司
                    关于日常关联交易的补充公告

     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》
（内容详见公司 2012-023 号临时公告），对公司 2012 年与关联方发生的日常关联交
易进行了预计，由于近期将发生计划外的新关联交易，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的要求，公司现补充说明将新产生的日常关联交易情况如下：
     一、预计日常关联交易基本情况
     （一）采购商品和接受劳务的关联交易
     1、与成都华众汽车零部件有限公司（以下简称“成都华众”）发生委托加工的关
联交易。
     与成都华众发生的关联交易，是成都华翔向成都华众委托加工所致。
                                       预计总金额      占同类交易的比例    去年的总金额
 关联交易类别         关联人
                                          （万元）          （%）            （万元）

   委托加工          成都华众                200            <1.00              0.00

     （二）其他关联交易
    1、与成都华众发生其他关联交易。
       与成都华众发生的关联交易，是成都华翔向成都华众提供厂房租赁费用所致。
                                 预计总金额          占同类交易的比例      去年的总金额
关联交易类别    关联人
                                  （万元）                （%）              （万元）
其他关联交易    成都华众            300                   <1.00                0.00




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    二、关联方介绍和关联关系
    1、成都华众汽车零部件有限公司
    1）基本情况
    该公司成立于 2009 年 10 月，注册资本人民币 2000 万，注册地：成都经济技术
开发区（龙泉驿区）龙安路 399 号，法定代表人周敏峰。主营经营范围：塑料造粒及
塑料制品制造；汽车、摩托车模具、夹具设计、制造；汽车制动器总成，组合仪表制
造，装饰面料制造。截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 3,364.91 万元，净资产为
1,990.95 万元，2011 年主营业务收入 905 万元,净利润为-3 万元（未经审计）。
    2）与上市公司的关联关系
    该公司法定代表人周敏峰为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，成都华众与成都华翔进行的日常交易构成关联交易。
    3）履约能力
    成都华众汽车零部件有限公司信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约
能力。
    4）与该关联人进行的各类日常关联交易总额： 通过整体预测，预计 2012 年，
本公司及下属子公司与该公司发生厂房租赁费用为 300 万元，产品委托加工为 200 万
元。
       三、定价政策和定价依据
    成都华众与成都华翔之间的厂房租赁费用以协议价格进行, 委托加工以市场价
格进行。
       四、交易目的和交易对上市公司的影响
    成都华众与成都华翔之间的日常关联交易以市场价格进行的委托加工，该关联交
易遵循公允、公平、公正的原则进行，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上
述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。
       五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第四届董事会第二十二次会议审
议通过本议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事周晓峰先生回避了该项


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表决。
    2、独立意见
    成都华翔与成都华众发生的日常交易主要是厂房租赁费用及产品委托加工，交易
以协议价格作为作价依据，委托加工的交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符
合公开、公平、公正的原则。
    公司的上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。
    六、公司与控股子公司之间的交易情况
    因为公司内部生产组织和工序流程的需要，存在母公司与上述子公司之间、各子
公司之间相互提供半成品的情况，所以母公司与上述子公司及子公司之间存在销售商
品或者采购货物的交易。董事会授权公司经营层根据生产经营中的实际需要参照相关
产品的市场价格决定进行。
    七、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事意见
    特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2012 年 8 月 30 日




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