董事会公告



股票代码：002048            股票简称：宁波华翔            公告编号：2012-050



                     宁波华翔电子股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通
知于2012年8月23日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年9月3日上午以现场结
合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出
席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手
结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
    审议通过《关于与德国 Helbako GmbH 在上海成立合资企业的议案》。
    2012 年 06 月 28 日，本公司出资 400 万欧元受让德国 Helbako GmbH 30%的股权（内
容详见本公司 2012-034 号临时公告），作为该次交易的重要组成部分，中外双方拟在中
国成立合资企业，共同致力相关产品的市场开发。
    2012 年 9 月 3 日，经多轮商务谈判，中外双方协商同意订立合资合同，在中国上海
成立“上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司”，合资合同主要内容如下：
    1、合资公司投资总额为 800 万欧元，注册资本 400 万欧元，宁波华翔以现金出资
280 万欧元，持有合资公司 70%的股权，德国 Helbako 以现金出资 120 万欧元，持有合
资公司 30%的股权。
    2、合资公司在双方认定的合作区域内开发、生产、销售汽车电子产品和汽车电子
系统。
    3、合资公司董事会是企业最高权力机构。董事会由 5 名董事组成，其中 3 名由中
方任命，2 名由德方任命。 董事长为合资公司的法定代表人，由中方任命。
    4、合资公司经营管理机构设一名总经理，该总经理由中方推荐、董事会任命，任


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期 3 年，在中方继续推荐的情况下可以连任。董事长可以同时兼任总经理。总经理负责
合资公司的管理和运营。
    董事会将对此做单独公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                    宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2012年9月4日




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