董事会公告


证券代码:002048          证券简称:宁波华翔                  公告编号:2012-051




                    宁波华翔电子股份有限公司

                               对外投资公告


     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于 2012 年 9 月 3 日审议通过了《关于与德国 Helbako GmbH 在上海成立合资企业的议
案》，现将相关事项说明如下：
    一、对外投资概述
    1、本公司与德国 Helbako GmbH（以下称“德国 Helbako”）共同出资 400 万欧元，
在上海设立合资公司——上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司（暂定名称），其中公
司以现金出资 280 万欧元，占注册资本的 70%，德国 Helbako 以现金出资 120 万欧元，
占注册资本的 30%。公司以自有资金出资，不使用募集资金。
    2、2012 年 9 月 3 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与德
国 Helbako GmbH 在上海成立合资企业的议案》，根据相关规定，本投资事项无需提
交公司股东大会审议。
    二、共同投资主体介绍
    德国 Helbako GmbH
    位为德国 Heiligenhaus，该公司主要从事是轿车电子类产品的研发和生产，产品
包括：报警器、燃油泵控制模块、无匙进入系统、敞篷类轿车的顶蓬控制系统等，主
要客户为宝马、奔驰、大众、奥迪和保时捷等，拥有员工 240 多人，其中 60 多人为
研发人员。
    截止 2011 年 12 月 31 日，HELBAKO 经审计的总资产 2,504.09 万欧元，净资产 780.59
万欧元，实现销售收入为 5,240.39 万欧元，净利润 46.63 万欧元。



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   Ralf Burmester 先生和 Ulf Zimmermann 先生持有德国 Helbako 70%的股权，宁
波华翔持有其 30%的股权。
    三、对外投资的基本情况
    1、上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司（暂定名称）；
    2、设立地点：上海市；
    3、注册资本：400 万欧元
    4、总投资：800 万欧元
    5、经营范围：汽车电子产品及汽车电子系统的设计、制造、销售
    四、对外投资的目的和对公司影响
    本公司制订了未来 5 年的发展规划，准备在从 2011 年开始的 5 年内, 实现销售
规模,净利润快速增长,跻身国内汽车饰件行业前三名（盈利），在亚洲、美洲、欧洲
完成全球化的战略布局，成为国际化专业汽车零部件公司。
    为实现这一目标，产品转型升级是公司最重要的工作之一，相比公司目前从事的
汽车内外饰件产品，汽车电子类的产品的技术含量、附加值要高很多，合资公司的成
立标志着宁波华翔正式进入汽车电子行业，为实现企业既定战略迈开了坚实的一步。
    本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议


    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         二〇一二年九月四日




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