董事会公告


股票代码：002048               股票简称：宁波华翔        公告编号：2012-053



                   宁波华翔电子股份有限公司
           第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议
通知于2012年09月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年09月19日上午
10：00在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事9名，
亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议以通讯方式表决,审议通过了如下议案：
    审议通过《关于与在佛山设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》
    为满足公司为一汽大众佛山工厂提供零部件配套的需要，会议同意公司出资在
广东佛山设立全资子公司，新公司注册资本为 700 万元人民币，总投资 1,500 万元人
民币，公司以自有资金出资，不使用募集资金。
    经与佛山市当地政府协商同意，会议同意公司在佛山市南海经济开发区出资不
超过 1,000 万元购买土地 30 亩及前期土地整理，来建设公司佛山生产基地，该基地
计划 2013 年建成并投入运营。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。




                                                    宁波华翔电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2012 年 09 月 20 日


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