董事会公告


证券代码:002048         证券简称:宁波华翔               公告编号:2012-054




                   宁波华翔电子股份有限公司

                             对外投资公告


     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2012 年 9 月 19 日审议通过了《关于与在佛山设立全资子公司并购买土地建设生产
基地的议案》，现将相关事项说明如下：
    一、对外投资概述
     1、为满足公司为一汽大众佛山工厂提供零部件配套的需要，公司出资在广东佛
山设立全资子公司，新公司注册资本为 700 万元人民币，总投资 1,500 万元人民币，
公司以自有资金出资，不使用募集资金。
    经与佛山市当地政府协商同意，会议同意公司在佛山市南海经济开发区出资不超
过 1,000 万元购买土地 30 亩及前期土地整理，来建设公司佛山生产基地，该基地计
划 2013 年建成并投入运营。
    2、2012 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与在
佛山设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，根据相关规定，本投资事项
无需提交公司股东大会审议。
    二、对外投资的基本情况
    1、佛山华翔汽车零部件有限公司（暂定名称）；
    2、设立地点：广东省佛山市南海经济开发区；
    3、注册资本：700 万人民币
    4、总投资：1,500 万人民币
    5、经营范围：汽车零部件的设计、制造、销售



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    三、对外投资的目的和对公司影响
    新公司所在地为广东省佛山市南海经济开发区，紧邻一汽大众佛山基地，是一汽
大众配套零部件生产园区，新公司的设立及投产，将大大加快生产基地与主机厂的反
应时间，新公司的投产将进一步提升公司的获单能力。
    本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议


    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                      二〇一二年九月二十日




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