董事会公告




证券代码：002048        证券简称：宁波华翔           公告编号：2013-008




                    宁波华翔电子股份有限公司
              关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议

审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就

召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、会议时间
    现场会议召开时间为：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:00；
    2、股权登记日：2013 年 5 月 14 日（星期二）
    3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。
    6、出席对象：

    （1）凡 2013 年 5 月 14 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东

大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授

权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

    7、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。




                                       1
                                                                    董事会公告



    二、会议审议事项

    1、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要 》

    2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

    3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

    4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》

    5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》

    6、审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》

    7、审议《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》

    三、本次股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明
书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持
身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2013 年 5 月 15 日、2013 年 5 月 16 日，每日 8：30—11：00、13：
30—16：00；2013 年 5 月 17 日 8：30—10：00
    3、登记地点及授权委托书送达地点：
    上海市浦东新区花木白杨路 1160 号
    宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
    联系人：杜坤勇、韩铭扬
    邮政编码：201204
    联系电话：021-68948127
    传真号码：021-68942221
    会务事项咨询：联系人：林迎君、严一丹；联系电话：021-68949998-8061




                                       2
                                                           董事会公告


四、其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。


特此公告。




                                             宁波华翔电子股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2013 年 4 月 24 日




                                3
                                                                       董事会公告



                                       授权委托书


       兹授权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有
 限公司 2012 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托
 人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
 当的方式投票赞成、反对或弃权。
                                                                 表决意见
序号                        议案内容
                                                            赞成   反对   弃权

 1      《公司 2012 年年度报告及其摘要 》

 2      《公司 2012 年度董事会工作报告》

 3      《公司 2012 年度监事会工作报告》

 4      《公司 2012 年度财务决算报告》

 5      《公司 2012 年度利润分配预案》

 6      《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》

 7      《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》




       委托人（签字）：                             受托人（签字）：
       身份证号（营业执照号码）：                   受托人身份证号：
       委托人持有股数：
       委托人股东账号：
       委托书有效期限：
                                                      签署日期：2013 年     月      日
       附注：
 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



                                           4