董事会公告


股票代码：002048             股票简称：宁波华翔              公告编号：2013-016



                        宁波华翔电子股份有限公司
                   为全资子公司提供担保的公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      一、担保情况概述
      NBHX Trim GmbH是本次宁波华翔收购德国HIB Trim Part Group全部股权的实施主
体，NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GmbH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公
司，为保证上述收购交易的支付交易和后期整合借款，公司为上述事项向德国
Commerzbank Ansbach Branch国内机构——德国商业银行股份有限公司上海分行提供
总额不超过2,200万欧元的保证担保。
      公司第四届董事会第二十九次会议于2013年04月25日审议通过了上述担保事项，
本次担保后，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX       Trim   GmbH提供担保6,200万欧元
（约合49,724万元人民币），占公司2012年12月31日经审计净资产的18.65%。
      二、被担保人基本情况
      NBHX Trim GmbH是和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：

序号             项目                  被担保人一                    被担保人二

  1          被担保人名称      NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH NBHX      Trim   GmbH
                               Der Sitz der Gesellschaft       Gutenbergstr.30，91560
  2            注册地址        ist Gruber Strasse 48, 85586 海尔斯布隆，德国
                               Poing, Germany
  3            法定代表        Harald Stuck                    Clemens Stefan
  4            注册资本        25,000欧元                      500万欧元
  5            经营范围        参股投资以及设立、购买和出      经营轻金属铸造厂以及

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                                  售任何形式的企业，尤其是汽   木材和塑料加工，制造和
                                  车配件供应方面的工业企业以   精加工塑料制品及承担
                                  及向关联企业提供服务         工业代理
  6          与宁波华翔关系       为宁波华翔全资子公司         为宁波华翔全资孙公司
              最新财务情况        总资产：5,986.62             总资产：8,659.25
  7      （截止2013年3月31日） 总负债：1,529.61                总负债：4,399.85
              单位：万欧元        净资产：4,457.01             净资产：4,259.40

       三、担保合同的主要内容
      1、担保方式：连带责任担保
      2、担保期限：2年
      3、担保金额：2,200万欧元
      四、董事会意见
      1、本次为全资公司——NBHX AUTOMOTIVE和NBHX     Trim GmbH提供担保，符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资
子公司和孙公司，因此，公司第四届二十九次董事会认为上述担保不会损害公司利益。
同意本公司为上述两家企业提供担保。
      2、截止2012年12月31日，NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为25.55%、NBHX Trim        GmbH
负债率为50.81%；本次为NBHX AUTOMOTIVE担保的2,200万欧元不超过宁波华翔净资产
的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公
告日，公司累计对控股子公司担保金额为6,400万欧元，在上述担保合同下,发生的借
款金额累计为：:900万欧元、1000万美元和350万欧元（融资租赁保函）。本公司及控
股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。根据《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。
      3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供
担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股
子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。

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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币6,400万欧元（约合
49,724万元人民币）,占公司2012年12月31日经审计净资产的18.65%，目前公司无逾期
担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供
任何对外担保。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2013年4月26日




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