董事会公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔            公告编号：2013-017



                     宁波华翔电子股份有限公司
               第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通
知于2013年5月3日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2013年5月14日上午9：30在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出
席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事逐项审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于同意宁波胜维德赫在重庆设立子公司的议案 》
    宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司（以下称宁波 SMR）是本公司持股 50%的控股
子公司，是国际领先的汽车镜公司之一，专业从事汽车镜产品的生产和销售。据天健
会计师事务所天健审[2013]3753 号审计报告显示，截止 2012 年 12 月 31 日，公司总
资产 29,718.63 万元、净资产 12,893.00 万元、营业收入 42,294.29 万元、净利润
1,564.34 万元。
    依据宁波 SMR 已获及未来可获长安福特、长安铃木相关车型的配套订单，预计
2013—2015 年将带来约 3 亿元人民币的销售。为了更好地为长安汽车重庆生产基地提
供汽车镜产品，本次会议同意宁波 SMR 出资 8,076.8 万元人民币在重庆市西彭园区设
立“重庆胜维德赫华翔汽车镜有限公司”（暂定名，以下称新公司），其主要内容如
下：
       1、新公司总投资 8,076.8 万元人民币，注册资本 4,000 万元人民币，为宁波 SMR
全资子公司，以现金出资。
    2、新公司的经营范围： 生产、组装汽车镜等产品；
    3、新公司的业务为重庆的长安汽车集团（长安福特、长安铃木等）及成都、武


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汉相关主机厂生产、组装和销售产品。
    4、新公司的厂房采用先租赁后购买的方式。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会将对此项议案作单独公告。
    2、审议通过了《关于出资收购安通林沈阳 JIT 组装车间的议案》
    沈阳铁西 JIT 组装车间是西班牙安通林集团为宝马沈阳工厂提供顶棚产品在当地
进行模块组装的生产车间。2009 年 11 月，宁波华翔与安通林集团以股权转让的方式，
合资成立公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司（以下称公主岭安通林华翔），主营
汽车顶棚类产品，根据合资协议，中外双方股东都须将区域内指定客户的顶棚产品业
务纳入合资企业内。经中外股东多次协商，本次会议同意公主岭安通林华翔以不超过
1,521 万元人民币收购沈阳铁西 JIT 组装车间的资产、业务和人员，并授权公司董事
长签署相关文件，公司执管会办理相关事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会将对此项议案作单独公告。
    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2013年5月15日




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