董事会公告


证券代码:002048          证券简称:宁波华翔               公告编号:2013-018




                   宁波华翔电子股份有限公司

                             对外投资公告


     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议于
2013 年 5 月 14 日审议通过了《关于同意宁波胜维德赫在重庆设立子公司的议案 》和
《关于出资收购安通林沈阳 JIT 组装车间的议案》，现将相关事项说明如下：
    一、对外投资概述
    1、公司持股50%的宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司（以下称宁波SMR）出资
8,076.8万元人民币在重庆市西彭园区设立“重庆胜维德赫华翔汽车镜有限公司”（暂
定名，以下称新公司）。
    2、公司与 Antolin Shanghai Autoparts Co. Ltd.（安通林上海）达成意向，同
意双方合资企业——公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司（以下称公主岭安通林华
翔）出资不超过 1,521 万元人民币，收购安通林上海位于沈阳铁西为宝马沈阳工厂提
供顶棚产品模块组装的 JIT 车间的资产、业务和人员。
    3、2013 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意宁
波胜维德赫在重庆设立子公司的议案 》和《关于出资收购安通林沈阳 JIT 组装车间
的议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，
本投资事项无需提交公司股东大会审议。本投资事项不构成关联交易。
    二、共同投资主体介绍
    1、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司，本公司持股 50%的控股子公司，是国际领
先的汽车镜公司之一，专业从事汽车镜产品的生产和销售。据天健会计师事务所天健
审[2013]3753 号审计报告显示，截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 29,718.63 万
元、净资产 12,893.00 万元、营业收入 42,294.29 万元、净利润 1,564.34 万元。

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    2、安通林集团，是全球最大的汽车内饰件生产商之一, 在设计、研发和生产汽
车车顶系统，车门系统及顶棚领域有着非常丰富的经验，产品主要为大众、BMW、
Benz、Ford、Nissan 等世界知名整车制造商配套。
       三、对外投资的基本情况表

  名       称     重庆胜维德赫华翔汽车镜有限公司     安通林 JIT 组装车间
  地       点                 重庆市                       沈阳铁西
  注册资本               4,000 万元人民币                非独立法人

  经营范围            生产、组装汽车镜等产品            顶棚模块组装
  主要客户        长安汽车集团（长安福特、长安铃             宝马
                              木等）
    四、对外投资的目的和对公司影响
    设立“重庆胜维德赫”是宁波华翔国内生产基地布局的重要组成部分，通过在主
机周围设立配套工厂，有利于更好地服务客户，有利于增强从主机厂获得新订单的能
力。
    沈阳铁西 JIT 顶棚模块组装车间的并入，有利于完整为宝马配套的顶棚业务，能
进一步为主机厂提供较好服务，同时顶棚模块组装所产生的效益也将给公司带来较好
的收益。
    随着公司在成都、佛山、重庆、沈阳等生产基地的建成投产，将进一步提升宁波
华翔的综合竞争实力，为实现企业战略打下坚实的基础。
    本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
    五、备查文件
   1、 公司第四届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                                        董事会
                                                       二〇一三年五月十五日
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