股东大会决议公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔           公告编号：2013-020



                    宁波华翔电子股份有限公司
              2013年第一次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、 会议召开情况
    1、召开时间为：2013 年 5 月 20 日（周一）上午 9:00；
    2、召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    5、现场会议主持人：   公司董事长周晓峰先生因公务出国，与会董事一致推举
杜坤勇先生主持本次股东大会。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，共拥有股份数
158,352,843   股，占公司股本总额的 29.88％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
   《关于收购德国 HIB Trim Part Group 全部股权的议案》
    表决结果：同意 158,352,843 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所施正环律师、张沛沛律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召
                                       1
                                                                股东大会决议公告


集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2013年第一次临时
股东大会法律意见书。


特此公告。




                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2013年5月21日




                                     2