董事会公告



股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2013-022



                   宁波华翔电子股份有限公司
           第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议
通知于2013年5月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2013年5月29日上午9：
30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议
应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：
    《关于受让佛吉亚成都公司 49%股权的议案》
    根据本公司与佛吉亚（中国）投资有限公司2011年签署的合作协议，会议同意宁
波华翔出资2,428万元人民币受让佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司（以下称佛
吉亚成都）49%股权。
    佛吉亚成都成立于2011年3月，注册资本200万美元，原为佛吉亚（中国）投资有
限公司全资子公司，主要从事汽车排气控制系统的生产和销售。本次交易依据佛吉亚
成都已获得一汽大众捷达NF及NCS等车型配套产品的订单将给企业未来几年带来的销
售和盈利，结合安永华明会计师事务所出具安永华明（2013）审字第60941145_B01号
审计报告，参考国内同类企业的估值，经双方协商同意标的对应49%股权的价值为
2,428万元人民币。依据相关规定，本项议案无须提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会将对此项议案作单独公告。
    特此公告。
                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2013年5月30日

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