董事会公告



股票代码：002048           股票简称：宁波华翔            公告编号：2013-029



                   宁波华翔电子股份有限公司
           第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议
通知于2013年9月16日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2013年9月25日上午10：
00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议
应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯表决方式
通过如下议案：
    一、审议通过《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE”和“NBHX TRIM” 向银
行借款800万欧元提供担保的议案》。
    NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX
AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，为了
保证NBHX Trim日常生产运营对流动资金的需求，上述两家将向中国银行（卢森堡）
有限公司布鲁塞尔分行申请800万欧元借款，本次会议同意为上述借款提供最高额保
证担保，期限为两年，并授权公司董事长签署相关担保文件。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE”和“NBHX TRIM”向银行
借款600万欧元提供担保的议案》
    为了保证NBHX Trim 日常生产运营对流动资金的需求，NBHX Trim和NBHX
AUTOMOTIVE计划向汇丰银行（中国）有限公司申请600万欧元的银行借款，本次会议
同意为上述借款提供总额不超过600万欧元的最高额保证担保，期限为两年，并授权
公司董事长签署相关担保文件。


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    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    董事会将单独公告。
    三、审议通过《关于同意全资子公司“上海华翔”出售生产用地及在建工程的议
案》
    2010年7月，本公司在上海外冈设立全资子公司——上海华翔汽车零部件有限公
司（以下称上海华翔），并出资3,493.65万元，购买面积为92.45亩的生产用地，截止
目前该生产用地上的厂房建设已超过总工程量的25%。
    为了落实公司董事会提出“轻资产，重运行效率”的公司战略，降低相关风险，
本次会议同意上海华翔向非关联方——上海腾驰置业有限公司（以下称上海腾驰）出
售所拥有的上海外冈所有生产用地及在建工程，转让价格为土地使用权3,493.65万元
和在建工程转让款1,822.35万元（在建工程转让款金额相当于上海华翔已经支付的工
程款），总计5,316万元。
    待上述生产厂房完工后，上海华翔将以市场价格向上海腾驰租用全部厂房及配套
设施，作为宁波华翔的上海生产基地。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2013年9月26日




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