董事会公告



股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2013-034



                   宁波华翔电子股份有限公司
           第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议
通知于2013年11月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2013年11月18日上午9：
30在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事
9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下议案：
    《关于对全资子公司“宁波华翔研发”增加资本投入的议案》
    宁波华翔汽车零部件研发有限公司（以下称“宁波华翔研发”）是本公司全资子
公司，主要承担本公司新产品、新材料等研发工作。随着宁波华翔生产、经营规模的
日益扩大，所面临的市场竞争日趋激烈，研发工作变得更为重要，本次会议同意增加
对“宁波华翔研发”的资本投入，其公司注册资本将由1,000万元人民币增加至5,000
万元人民币，增资全部由宁波华翔以现金投入。会议授权本公司董事长签署相关增资
文件。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2013年11月19日



                                     1