独立董事意见




 关于宁波华翔董事会换届、为子公司担保等事项的
                      独立董事意见


    一、关于董事会换届相关事宜：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指

引》和《公司章程》等有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司(以

下称公司)的独立董事，我们对此宁波华翔董事会换届及继续给独立

董事和外部董事发放津贴发表如下独立意见：

    1、经核查,公司第五届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条

件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职

的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意

将第四届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。

    2、宁波华翔正处于快速发展期，企业第一个五年规划的完成和

进一步实施国际战略都将是第五届董事会的重要工作，在这过程中独

立董事和外部董事将担负起重要的职责，为此发放每年12万元人民币

（含税）的津贴，有助于独立董事和外部董事更好地履行自己的职责。

我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。我们一致同意将该议

案提交公司股东大会审议。
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   二、关于为全资子公司向银行借款提供担保：

    截止2013年9月30日，NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为41.75%；本

次为NBHX AUTOMOTIVE担保的4,000万欧元超过宁波华翔净资产的

10%；连续12个月内宁波华翔对控股子公司的担保金额不超过其总资

产的50%，公司累计对控股子公司担保金额为11,600万欧元，在上述

担保合同下,发生的借款金额累计为2,762.89万欧元和1,000万美元。

宁波华翔及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。根据

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需

要提交股东大会审议。

    公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有

关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了

相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

   （签字转下页）
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（本页为独立董事对宁波华翔董事会换届、提供担保发表意见的签字页）




独立董事签字：




                                               2014 年 1 月 7 日