监事会公告




证券代码：002048       证券简称：宁波华翔          公告编号：2014-009


                   宁波华翔电子股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告
   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第五
届监事会股东代表监事，公司第四届监事会提名的监事候选人全部当选，与职工
代表监事共同组成公司第五届监事会。根据2014年01月10日以邮件或传真等书面
方式发出的会议通知，第五届监事会第一次会议于2014年2月13日上午11：30在象
山西周以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由於树立先生主持，审议并通过了以下议案：
    审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》，选举於树立先生
担任公司第五届监事会召集人。
    於树立先生简历请见公司2014-002号公告。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。


    特此公告。


                                              宁波华翔电子股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                       2014 年 2 月 14 日




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