董事会公告



股票代码：002048              股票简称：宁波华翔         公告编号：2014-008



                     宁波华翔电子股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知
于2014年01月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年2月13日上午10：00
在象山西周以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董
事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    经与会董事推选，选举周晓峰先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事
会一致，自2014年2月13日起至2017年1月7日止。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》
    同意公司设立第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会，具体人员名单如下：
       1、   战略委员会：
       主任委员：周晓峰
       委员：林福青、楼家豪、杜坤勇、金良凯、张立人、朱红军
       2、   提名委员会
       主任委员：张立人
       委员：邵和敏、李旦生



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    3、      薪酬与考核委员会
    主任委员：李旦生
    委员：张立人、邵和敏
    4、      审计委员会
    主任委员：朱红军
    委员：张立人、杜坤勇
    任期与本届董事会一致，自2014年2月13日起至2017年1月7日止。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
    （1）经董事长提名，同意续聘段山虎先生为公司总经理；
    （2）经总经理提名，同意续聘杜凡先生、杜坤勇先生、楼家豪先生为公司副总
    经理；
    （3）经总经理提名，同意续聘金良凯先生为公司财务总监；
    （4）经董事长提名，同意续聘杜坤勇先生为公司董事会秘书；
    上述高管任期与第五届董事会一致，自2014年2月13日起至2017年1月7日止。
    段山虎先生、杜凡先生简历如下：
    段山虎先生，50岁，本公司总经理，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉富康
节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事长、武汉塑料工业
集团股份有限公司总经理，宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理。未持有本公司
股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
    杜凡先生，50岁，清华大学汽车专业本科毕业，曾任上海大众汽车有限公司、上
海通用汽车有限公司工程师、上海岱美汽车内饰件有限公司总经理、宁波玛克特汽车
饰件有限公司总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股
份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易
所的惩戒。
    杜坤勇先生、楼家豪先生、金良凯先生简历请见公司2014-001号公告
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    公司独立董事对本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘


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书等高级管理人员，发表了独立意见，认为：本次会议聘任的公司总经理、副总经理、
财务总监和董事会秘书，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的
任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所
股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的
有关规定。
四、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    依据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提
名，会议同意聘任管云台先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会一致，简历附
后。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2014 年 2 月 14 日


    附件：管云台先生简历
    管云台先生，64岁，本科学历，高级经济师，曾在南京跃进汽车集团从事多年政
策研究和经营管理工作，曾任本公司战略顾问，未持有本公司的股权，与公司控股股
东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证
券交易所的惩戒。




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