董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔             公告编号：2014-013



                        宁波华翔电子股份有限公司
                    为全资子公司提供担保的公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      一、担保情况概述
      NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX
AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，NBHX
AUTOMOTIVE向中国银行法兰克福分行申请4,000万欧元的银行借款，本公司同意提供总
额不超过4,000万欧元的保证担保。2014年02月13日召开的公司2014年第一次临时股东
大会审议通过了该担保事项。
      在后期办理借款过程中，由于中国银行额度控制的原因，只能提供2000万欧元的
借款，为保证宁波华翔德国工厂日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔五届董事
会第二次会议同意NBHX AUTOMOTIVE再向中国建设银行法兰克福分行借款2000万欧元，
并为该借款提供最高额保证担保，期限为两年。
      本次担保后，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保13,600万欧元（欧
元以1：8.5483折算，约合116,257万元人民币），占公司2012年12月31日经审计净资产
的43.61%。
      二、被担保人基本情况
      NBHX Trim GmbH是和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：

序号             项目                   被担保人一                  被担保人二

  1          被担保人名称      NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH NBHX     Trim   GmbH
                               Der Sitz der Gesellschaft      Gutenbergstr.30，91560
  2            注册地址
                               ist Gruber Strasse 48, 85586 海尔斯布隆，德国

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                                  Poing, Germany
  3             法定代表          Harald Stuck                 Clemens Stefan
  4             注册资本          25,000欧元                   500万欧元

                                  参股投资以及设立、购买和出   经营轻金属铸造厂以及
                                  售任何形式的企业，尤其是汽   木材和塑料加工，制造和
  5             经营范围
                                  车配件供应方面的工业企业以   精加工塑料制品及承担
                                  及向关联企业提供服务         工业代理
  6          与宁波华翔关系       为宁波华翔全资子公司         为宁波华翔全资孙公司
              最新财务情况        总资产：63,718.59            总资产：63,943.33
  7      （截止2013年9月30日） 总负债：26,601.86               总负债：53,137.90
            单位：万元人民币      净资产：37,116.73            净资产：10,805.43

       三、担保合同的主要内容
      1、担保方式：连带责任担保
      2、担保期限：2年
      3、担保金额：2,000万欧元
      四、董事会意见
      1、本次为全资公司——NBHX AUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中国银监
会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公
司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公
司第五届二次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为NBHX AUTOMOTIVE
提供担保。
      2、截止2013年9月30日，NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为41.75%；本次为NBHX
AUTOMOTIVE担保的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对
控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担
保金额为13,600万欧元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为2,762.89万欧元和
1,000万美元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHX
Trim    GmbH资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规
定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

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   3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供
担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股
子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。
   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币13,600万欧元, 占公司
2012年12月31日经审计净资产的43.61%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司
提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
   六、备查文件
   1、公司第五届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事意见。


   特此公告。




                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2014年4月4日




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