监事会决议公告


证券代码:002048             证券简称:宁波华翔          公告编号:2014-015



                     宁波华翔电子股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2014 年 4 月 10
日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 4 月 23 日上午在象山西周召开。会议由
监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
      1. 审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》；
            表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
            该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。
      2. 审议通过《公司 2013 年财务决算报告》；
            表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3. 审议通过《公司 2013 年年度报告及其摘要》；
           经对公司 2013 年年度报告审核，监事会发表如下意见：
           经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2013
    年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
    准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏。
           表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4.    审议通过《公司 2013 年利润分配预案》
            表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      5. 审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》
           经对董事会编制《公司2013年度内部控制自我评价报告》的报告审核后，
    监事会发表如下意见：
           公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以
                                                               监事会决议公告


及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
     表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6. 审议通过《公司 2014 年第一季度报告》
    与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2014 年一季度报告》，监事
会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2014 年第一季度报告的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据公司募集资金项目投资计划，部分募集资金在一段时间内将发生闲置。为
了改变一边资金闲置，一边向银行借款的局面，节省相关财务费用，公司将使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    本次补充流动资金没有改变或变相改变募集资金的用途，也不会影响募集资金
项目的投资计划。本次补充流动资金时间不超过十二个月。公司过去十二个月内未
进行风险投资并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
     表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2014 年 4 月 25 日