董事会公告


股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2014-025



                    宁波华翔电子股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知
于2014年6月9日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年6月20日上午9：30在上
海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，
亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事逐项审议，以通讯表决方式通过如下议案：

    《关于出资2500万元人民币与江铃集团在南昌设立合资公司的议案 》
    江铃汽车集团公司（以下简称：江铃集团）成立于1947年，是我国商用车行业领
军企业，列2013中国制造业500强第157位，中国企业500强第313位。
    本着与江铃集团加强技术合作，发挥各自优势的目的，本次会议同意宁波华翔与
江铃集团在江西南昌合资设立南昌华翔汽车零部件有限公司（暂定名，下称“合资公
司”），注册资本为5,000万元人民币,双方各以现金出资2,500万元人民币，分别持有
合资公司50%的股权。
    合资公司主要经营范围为：生产加工汽车仪表板、门板、中央通道、A/B/C饰柱、
前后保险杠等汽车零部件。合资双方在江西省内针对上述产品的生产和销售视对方为
唯一合作伙伴。
    本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。根据《公司章程》和
公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本投资事项无需提交公司股东
大会审议。本投资事项不构成关联交易。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会将对此项议案作单独公告。


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特此公告。
                 宁波华翔电子股份有限公司
                          董事会
                       2014年6月21日




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