宁波华翔：第五届董事会第五次会议决议公告（更新后）2014-07-30
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-029
宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知
于2014年7月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年7月28日上午10：00以
现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，
亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事逐项审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于将募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”变更为
“大型多工位自动冲压生产线增资技改项目”的议案》
公司2010年非公开发行股票募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”（以
下简称“原投资项目”），拟投入资金39,113.30万元，建设期为18个月，项目拟投入
资金总额占该次募集资金总额的45.97%。
2011年12月26日，经公司2011年度第五次临时股东大会审议同意，原投资项目部
分变更为“收购德国Sellner资产、业务和相关公司股权及后续整合项目，调整后“内
饰件总成东北生产基地项目”投资总额为15,916.3万，拟投入资金总额占该次募集资
金总额的18.71%。截止目前，该项目已投入资金4,704.33万元，只完成投资进度的
29.56%。
由于该项目完成期限已过，且投入金额未达计划金额的 50%，依据相关规定，董
事会重新对项目的可行性进行了论证，原投资项目短期不会有较大投入且投入时间不
确定，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经公司多次论证，本次
会议同意，拟变更原投资项目，使用募集资金 12,000 万元（项目剩余资金 11,211.97
万元，部分利息收入 788.03 万元）通过增资控股子公司“长春华翔轿车消声器有限
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董事会公告
公司”来实施“大型多工位自动冲压生产线增资技改项目”。
新项目总投资 15,000 万元，公司拟投入募集资金 12,000 万元，不足部分由长春
华翔自筹解决。项目达产后可实现年平均营业收入 48,510.00 万元,年平均利润总额
1,842.66 万元,所得税按 25％计取，净利润为 1,234.58 万元，投资回收期约为 5.16
年。
此次募集资金变更事宜不构成关联交易。
会议同意将本项议案提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会将对此项议案作单独公告。
二、审议通过了《关于将募集资金利息收入补充流动资金的议案》
截止 2014 年 7 月 25 日，“内饰件总成东北生产基地项目”专属账户历年利息收
入的余额为 1,854.65 万元,为提高资金使用效率，会议同意将其中 788.03 万元用于
变更后的新项目投入，剩余 1,066.62 万元用于永久补充公司流动资金。
公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资。
会议承诺公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。
本项议案将提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于同意召开 2014 年度第二次临时股东大会的议案》
同意 2014 年 8 月 14 日（星期四）下午 14：30 在象山西周召开公司 2014 年度第
二次临时股东大会，审议公司将募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”变更
为“大型多工位自动冲压生产线增资技改项目”的议案及相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2014年7月29日
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