董事会公告


股票代码：002048            股票简称：宁波华翔           公告编号：2014-034



                   宁波华翔电子股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知
于2014年8月7日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年8月19日下午2：30在上
海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席
董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事逐项审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

    一、审议通过了《出资收购德国Alterprodia GmbH 75%股份的议案》
    德国 Alterprodia GmbH 主营汽车专用天然纤维材料和天然纤维模塑件，是木质
短纤维垫的全球唯一制造商，其产品主要为宝马、大众和奔驰配套。在木质纤维这类
天然纤维轻量化汽车零部件的研发、生产上拥有领先的技术和工艺。
    “轻量化”和“智能化”是宁波华翔产品转型升级的主要方向，天然纤维、合成
纤维和铝质新型合金是我们在轻量化方面的重点方向，为了加快公司“天然纤维”产
品的发展，经与 Alterprodia GmbH 股东 Peter Borowsky 先生和 Wilhelm Bierbaumer
先生协商同意，宁波华翔出资 90 万欧元收购上述两位股东所持 Alterprodia GmbH 75%
的股份，本次收购将通过公司在德国的全资子公司——NBHX Automotive System GmbH
来实施。
    为支持收购后 Alterprodia 公司更好地开展业务，会议同意本次交易交割完成
后，向其出借 200 万欧元。依据相关规定，上述借款行为不构成财务资助。
    本次交易所需资金由公司自筹，不使用募集资金。
    本次交易不构成关联交易。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


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    董事会将对此项议案作单独公告。

    二、审议通过了《关于增加对全资子公司“NBHX Automotive System GmbH”投
资的议案》
    NBHX Automotive System GmbH 是本公司在德国设立的全资子公司，是公司实施
海外战略的平台，为了更好地开展业务，会议同意对其增加投资 300 万欧元。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2014年8月20日




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