董事会公告


股票代码：002048             股票简称：宁波华翔            公告编号：2014-036



                    宁波华翔电子股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知
于2014年8月16日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年8月26日下午2：30在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出
席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯表决方式通过
如下议案：
    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告》及其摘要。
    与会董事认真、仔细地审阅了公司 2014 年半年度报告全文及其摘要，确认该报
告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2014 年 8 月 28 日的《上海证券报》、《中
国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    该专项报告全文请见公司指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                                     宁波华翔电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                             2014年8月28日

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