董事会公告


证券代码:002048        证券简称:宁波华翔               公告编号:2014-043




                   宁波华翔电子股份有限公司

     关于增资子公司和在新加坡设立合资公司的公告


     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八会议于2014年
10月24日审议通过了《关于对全资子公司“沈阳华翔”增加资本投入的议案》和《关
于出资在新加坡设立全资子公司的议案》，现将相关事项说明如下：
    一、对外投资概述
    1、基本情况
    A：对全资子公司——沈阳华翔汽车零部件有限公司（以下称“沈阳华翔”）增
加资本投入，将其注册资本由2,000万元人民币增加至5,000万元人民币，增资全部由
宁波华翔以现金投入。
    B：在新加坡设立全资子公司——华翔（新加坡）投资控股有限公司（暂定名）
（以下称“华翔新加坡”），注册资金以现金投入，不超过 45,000 万元人民币。
    华翔新加坡设立后将以不超过 43,000 万元人民币现金出资，与日本井上株式会
社（以下称“日本井上”）或其下属子公司和台湾建上工业股份有限公司（以下称“台
湾建上”）三方成立合资公司——井上华翔（新加坡）汽车部件投资有限公司（暂定
名）（以下称“井上华翔新加坡”），日本井上和台湾建上分别以所持“东莞井上建
上”、“井上华光”等公司的股权和部分现金作为出资。华翔新加坡、日本井上和台湾
建上分别占总出资的 50%、30%和 20%。
    井上华翔新加坡设立后，将以不超过 43,000 万元人民币现金收购“宁波井上华
翔”、“宁波华翔饰件有限公司”等子公司股权和日本井上部分子公司股权，井上华翔
新加坡将整合三方股东相关业务，优势互补、提升产品竞争力，共同致力于拓展亚太
市场汽车零部件业务，特别是东南亚市场。
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       2、2014 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资
子公司“沈阳华翔”增加资本投入的议案》和《关于出资在新加坡设立全资子公司的
议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，
《关于出资在新加坡设立全资子公司的议案》需提交公司股东大会审议。
       本投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
       二、共同投资主体介绍
       1、日本井上株式会社，是一家致力于开发、研究并生产发泡材料，塑料橡胶和
复合新材料的公司。其产品广泛应用到汽车、电子、化妆品、建筑材料等各个领域，
在汽车零部件行业，是丰田等日系主机厂的主要供应商之一。
       2、建上工业股份有限公司是一家专业生产仪表板、内外饰件，外装涂装件的汽
车零部件企业，主要客户为裕隆日产，台湾本田等。
       三、对外投资的基本情况表

序号      项目      沈阳华翔增资事项                 设立新加坡合资公司事项

 1      名称       沈阳华翔汽车零部件     华翔（新加坡）投资控 井上华翔（新加坡）汽车部
                   有限公司               股有限公司（暂定名） 件投资有限公司（暂定名）

 2      地点          辽宁省沈阳市              新加坡                 新加坡

 3      注册资本     5,000 万元人民币      不超过 45000 万元            未定

 4      经营范围   汽车零部件生产、销售          投资          汽车零部件生产、销售

       四、对外投资的目的和对公司影响
       1、沈阳华翔为本公司的全资子公司，主要产品为宝马公司提供配套。随着对其
销售不断增加，宝马已成为宁波华翔继“南北大众”之后的第二大核心客户。本次对
沈阳华翔的增资，主要是为了更好地为宝马公司提供优质的配套产品和服务。预计未
来几年，沈阳华翔将成为本公司另一个主要为宝马提供内饰类配套产品的生产基地。
本次增资沈阳华翔，将进一步确立宝马为本公司核心客户的地位，为完善客户结构打
下良好的基础。本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
       2、日本井上公司与宁波华翔合资设立的“宁波井上华翔”公司经营业绩良好，
给股东带来较好的回报，中外双方在经营过程中合作愉快，优势互补，一直希望加深
合作、加大合作范围。本次在新加坡设立合资公司正是基于这个想法，新合资公司将
整合股东三方在汽车内饰件领域的相关资源，将市场从中国国内拓展至东南亚、乃至
整个亚太地区。合资公司将择机在境外资本市场上市。
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    五、存在的风险
    行业的特点使得宁波华翔子公司数量众多，随着各子公司销售规模的不断增加，
将不断地对我们的运营管理形成挑战。
    井上华翔（新加坡）将是宁波华翔又一家设在境外的控股子公司，其经营管理和
风险控制较国内企业难度更大。
    由于宁波华翔的德国、美国公司已运营多年，积累了一定的境外企业管理的成功
经验，我们将严格执行公司相关制度（包括子公司预算、财务、投资等），做好内控
和信息化工作，努力降低相关风险。
    六、备查文件
   1、 公司第五届董事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2014 年 10 月 25 日




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