股东大会决议公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔             公告编号：2014-045



                    宁波华翔电子股份有限公司
               2014年第三次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、 会议召开情况
    1、现场会议召开时间为：2014 年 11 月 17 日（周一）下午 14:30；
    网络投票时间为：2014年11月16日——2014年11月17日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 11 月 17
日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2014 年 11 月 16 日 15：00 至 2014 年 11 月 17 日 15：00 期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 75 人，共拥有股份数 182,189,149
股，占公司股本总额的 34.37%。
    现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表有表决权的股份数
160,856,296 股，占公司股本总额的 30.35%；通过网络投票的股东 62 人，代表有表
决权的股份数 21,332,853 股，占公司股本总额的 4.02%。
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    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    1、《关于修改“公司章程”相关条款的议案》
    表决结果：同意181,558,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.654%；反对
624,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.343%；弃权5,421股，占出席会议有表
决权股份总数的0.003%。
    2、《关于出资在新加坡设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意181,456,285股，占出席会议有表决权股份总数的99.598%；反对
732,443股，占出席会议有表决权股份总数的0.402%；弃权421股，占出席会议有表决
权股份总数的0.000%。
    3、《关于授权董事会办理与日本井上等在新加坡设立合资公司相关事宜的议案》
    表决结果：同意181,453,285股，占出席会议有表决权股份总数的99.596%；反对
734,143股，占出席会议有表决权股份总数的0.403%；弃权1,721股，占出席会议有表
决权股份总数的0.001%。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2014年第三次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2014年11月18日


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