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公司公告

宁波华翔:2014年第四次临时股东大会决议公告2014-12-05  

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股票代码:002048               股票简称:宁波华翔           公告编号:2014-048



                        宁波华翔电子股份有限公司
                2014年第四次临时股东大会决议公告
       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       特别提示:
       1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、     会议召开情况
       1、现场会议召开时间为:2014 年 12 月 4 日(周四)下午 14:30;
       网络投票时间为:2014年12月3日——2014年12月4日
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014 年 12 月 4 日
上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2014 年 12 月 3 日 15:00 至 2014 年 12 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
       3、会议召集:公司董事会
       4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
       5、现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。
       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、     会议出席情况
       参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 38 人,共拥有股份数 180,136,900
股,占公司股本总额的 33.99%。
       现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 9 人,代表有表决权的股份数
158,352,843 股,占公司股本总额的 29.88%;通过网络投票的股东 29 人,代表有表
决权的股份数 21,784,057 股,占公司股本总额的 4.11%。
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    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
    1、《关于选举李景华先生为公司董事的议案》
    表决结果:同意179,685,914股,占出席会议有表决权股份总数的99.750%;反对
295,465股,占出席会议有表决权股份总数的0.164%;弃权155,521股,占出席会议有
表决权股份总数的0.086%。
    其中中小投资者表决情况为:同意21,333,071股,占出席会议中小股东所持股份
的97.930%;反对295,465股,占出席会议中小股东所持股份的1.356%;弃权155,521
股,占出席会议中小股东所持股份的0.714%。


四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次大会的决议合法、有效。


五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2014年第四次临时
股东大会法律意见书。


特此公告。


                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2014年12月5日


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