股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-074
宁波华翔电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2016年10月19日（周三）下午14:30；
网络投票时间为：2016年10月18日——2016年10月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月19日上
午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2016年10月18日15：00至2016年10月19日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 102,496,874 股，占上市公司总股
份的 19.3373％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 3,287,642 股，占上市公司总股份的
0.6203％。通过网络投票的股东 123 人，代表股份 99,209,232 股，占上市公司总股
份的 18.7171％。
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股东大会决议公告
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 99,785,252 股，占上市公司总股
份的 18.8257％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 576,020 股，占上市公司总股份的
0.1087％。通过网络投票的股东 123 人，代表股份 99,209,232 股，占上市公司总股
份的 18.7171％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00 《关于公司符合上市公司资产重组条件的议案》
总表决情况：同意 102,473,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 22,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,762,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771％；反对 22,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 本次交易方案概述
总表决情况：同意 102,430,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9357％；
反对 65,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,719,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9340％；反对 65,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0660％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 以现金方式购买资产的具体内容之标的资产
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 以现金方式购买资产的具体内容之交易对方
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 以现金方式购买资产的具体内容之标的资产价格
总表决情况：同意 102,085,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5982％；
反对 411,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4018％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,373,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5873％；反对 411,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 以现金方式购买资产的具体内容之支付方式
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 以现金方式购买资产的具体内容之标的资产交割
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股东大会决议公告
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 以现金方式购买资产的具体内容之期间损益
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 以现金方式购买资产的具体内容之债权债务处理和人员安置
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 以现金方式购买资产的具体内容之决议的有效期
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
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股东大会决议公告
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于本次资产购买不构成重大资产重组议案》
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于本次资产购买构成关联交易的议案》
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于签署附生效条件的的<股权转让协议>和<业绩承诺补偿协议>的
议案》
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于<宁波华翔电子股份有限公司资产购买暨关联交易报告书（草
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股东大会决议公告
案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：同意 102,085,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5982％；
反对 411,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4018％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,373,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5873％；反对 411,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于审计机构、评估机构独立性的议案》
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
效性说明的议案》
总表决情况：同意 102,428,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,717,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于提请批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
总表决情况：同意 102,361,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8675％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 67,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％。
中小股东总表决情况：
同意 99,649,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8639％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 67,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％。
议案 12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：同意 102,361,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8675％；
反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％；弃权 67,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0662％。
中小股东总表决情况：
同意 99,649,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8639％；反对 67,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％；弃权 67,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0680％。
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股东大会决议公告
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张天龙律师、丁飞翔律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召
集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2016年第五次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2016年10月20日
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