董事会公告


股票代码：002048               股票简称：宁波华翔           公告编号：2016-082



                      宁波华翔电子股份有限公司
              第五届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于
2016 年 12 月 5 日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长周晓峰先生主持。
会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决及通讯方式审议通过如
下决议：

       一、审议通过《关于同意杨晓飞先生辞去公司总经理的议案》

       杨晓飞先生自 2015 年 12 月 28 日起担任本公司总经理，近日其因个人原因提出
辞去所任公司总经理的职务，董事会对杨晓飞先生在担任总经理期间的工作表示感
谢。

       杨晓飞先生不担任总经理后，公司将另有任用。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过《关于同意聘任林福青先生为公司总经理的议案》

       根据董事长的提名,同意聘任林福青先生为公司总经理，任期与公司五届董事会
一致。（林福青先生简历附后）

       林福青先生，46 岁，大学学历，工程师。曾任宁波华翔质保科科长、技术科科长、
总经理助理、总经理，德国华翔总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之
间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    公司独立董事对上述改聘总经理事项发表如下意见：公司五届董事会二十九次会
议同意杨晓飞先生辞任总经理，聘任林福青先生为公司总经理，其具备行使职权相适
应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规
定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的
禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同
意董事会关于接受杨晓飞先生的辞职申请，聘任林福青先生为公司总经理的议案。




                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2016 年 12 月 06 日




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