股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-093
宁波华翔电子股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2016年12月26日（周一）下午14:30；
网络投票时间为：2016年12月25日——2016年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月26日上
午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2016年12月25日15：00至2016年12月26日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 94,134,565 股，占上市公司总股份
的 17.7597％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,711,622 股，占上市公
司总股份的 0.5116％。通过网络投票的股东 74 人，代表股份 91,422,943 股，占上市
公司总股份的 17.2481％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份
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股东大会决议公告
91,422,943 股，占上市公司总股份的 17.2481％。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 74 人，代表股
份 91,422,943 股，占上市公司总股份的 17.2481％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 94,125,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 8,821
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,414,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 8,821
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 非公开发行股票方案之发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 非公开发行股票方案之发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 非公开发行股票方案之发行数量
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 非公开发行股票方案之限售期安排
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
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股东大会决议公告
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 非公开发行股票方案之募集资金用途
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 非公开发行股票方案之上市地点
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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股东大会决议公告
议案 2.09 非公开发行股票方案之决议的有效期
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
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股东大会决议公告
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于与宁波峰梅实业有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的
议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措
施的承诺的议案》
总表决情况：
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股东大会决议公告
同意 92,129,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9822％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的
议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
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股东大会决议公告
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 94,118,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 16,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意 91,406,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9820％；反对 16,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张天龙律师、丁飞翔律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召
集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2016年第六次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2016年12月27日
9
