股东大会决议公告


股票代码：002048                 股票简称：宁波华翔         公告编号：2017-006



                        宁波华翔电子股份有限公司
                2017年第一次临时股东大会决议公告
       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       特别提示：
       1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、     会议召开情况
       1、召开时间
       现场会议召开时间为：2017年2月24日（周五）下午14:30；
       网络投票时间为：2017年2月23日——2017年2月24日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月24日上
午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2017年2月23日15：00至2017年2月24日15：00期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
       3、会议召集：公司董事会
       4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
       5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、     会议出席情况
       通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 161,547,300 股，占上市公司总股
份的 30.4779％。
       其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 158,212,022 股，占上市公司总股
份的 29.8487％。
       通过网络投票的股东 15 人，代表股份 3,335,278 股，占上市公司总股份的

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0.6292％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份
3,911,298 股，占上市公司总股份的 0.7379％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 576,020 股，占上市公司总股份的
0.1087％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 3,335,278 股，占上市公司总股份
的 0.6292％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    议案 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    总表决情况：
        1.01.候选人：周晓峰         同意股份数:158,481,029 股
        1.02.候选人：邵和敏         同意股份数:158,481,030 股
        1.03.候选人：李景华         同意股份数:158,481,031 股
    中小股东总表决情况：
        1.01.候选人：周晓峰         同意股份数:845,027 股
        1.02.候选人：邵和敏         同意股份数:845,028 股
        1.03.候选人：李景华         同意股份数:845,029 股
    议案 2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    总表决情况：
        2.01.候选人：朱红军         同意股份数:158,481,032 股
        2.02.候选人：杨少杰         同意股份数:159,150,033 股
    中小股东总表决情况：
        2.01.候选人：朱红军         同意股份数:845,030 股
        2.02.候选人：杨少杰         同意股份数:1,514,031 股
    议案 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
    总表决情况：
        3.01.候选人：於树立         同意股份数:158,481,027 股
        3.02.候选人：舒荣启         同意股份数:158,481,028 股
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    中小股东总表决情况：
        3.01.候选人：於树立          同意股份数:845,025 股
        3.02.候选人：舒荣启          同意股份数:845,026 股
    议案 4.00 《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 161,243,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 301,837 股（其中，因未投票默
认弃权 301,416 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,607,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2420％；反对 1,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0409％；弃权 301,837 股（其中，因未投票默认弃
权 301,416 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7171％。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所张天龙律师、丁飞翔律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召
集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2017年第一次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2017年2月25日

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