股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-022
宁波华翔电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2017年5月12日（周五）下午14:30；
网络投票时间为：2017年5月11日——2015年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月12日上
午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 159,509,850 股，占上市公司总股
份的 30.0935％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 158,212,022 股，占上市公司总股
份的 29.8487％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 1,297,828 股，占上市公司总
股份的 0.2449％。
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股东大会决议公告
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 1,873,848 股，占上市公司总股份
的 0.3535％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 576,020 股，占上市公司总股份的
0.1087％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 1,297,828 股，占上市公司总股份
的 0.2449％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00 《公司 2016 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 159,460,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
反对 49,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,824,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3519％；反对 49,621
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 159,460,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
反对 49,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,824,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3519％；反对 49,621
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 159,460,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
反对 49,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意 1,824,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3519％；反对 49,621
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《公司 2016 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 159,460,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
反对 49,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,824,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3519％；反对 49,621
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《公司 2016 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 159,460,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
反对 49,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,824,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3519％；反对 49,621
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 159,460,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
反对 49,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,824,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3519％；反对 49,621
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于公司 2017 年日常关联交易的议案》
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股东大会决议公告
总表决情况：同意 4,175,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4552％；
反对 49,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1699％；弃权 15,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3749％。
中小股东总表决情况：
同意 1,808,327 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5034％；反对 49,621
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6481％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8485％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张天龙律师、杨海律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2016年年度股东大
会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2017年5月13日
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