股东大会决议公告


股票代码：002048                 股票简称：宁波华翔         公告编号：2017-029



                        宁波华翔电子股份有限公司
                2017年第二次临时股东大会决议公告
       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       特别提示：
       1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、     会议召开情况
       1、召开时间
       现场会议召开时间为：2017年6月23日（周五）下午14:30；
       网络投票时间为：2017年6月22日——2017年6月23日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月23日上
午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2017年6月22日15：00至2017年6月23日15：00期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
       3、会议召集：公司董事会
       4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
       5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、     会议出席情况
       通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 162,643,874 股，占上市公司总股
份的 30.6848％。
       其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 157,636,002 股，占上市公司总股份
的 29.7400％。
       通过网络投票的股东 18 人，代表股份 5,007,872 股，占上市公司总股份的

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0.9448％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
5,007,872 股，占上市公司总股份的 0.9448％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 5,007,872 股，占上市公司总股份的 0.9448％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    议案 1.00 《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会
办理具体事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 162,578,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 64,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,942,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6956％；反对 64,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2960％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0084％。
    议案 2.00 《关于为英国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理
具体事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 162,578,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 50,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0313％；弃权 14,421 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,942,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6956％；反对 50,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0164％；弃权 14,421 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2880％。
四、律师出具的法律意见
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    上海市锦天城律师事务所丁飞翔律师、马莉律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2017年第二次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2017年6月24日




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