董事会公告


股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2017-041



                   宁波华翔电子股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知
于2017年11月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年12月1日上午10:30在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出
席董事5名，亲自出席董事5名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通
过如下议案：
    审议通过《关于交纳保证金报名参与“三环集团”多元化改制项目的议案》
    2017年10月9日，三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）引进投资者实施股
权多元化改制项目通过武汉光谷联合产权交易所挂牌，公开征集投资者。
     本次会议同意公司依据相关要求，交纳3亿人民币的保证金报名参与。由于本次
项目涉及的业务复杂且体量较大，需要一段时间的整合期，为降低相关风险，减少对
上市公司的影响，需要战略合作方共同参与，在合作方确定后，3亿元保证金所产生
的相关财务费用将以各方最终出资比例进行分摊。
    三环集团主要从事专用汽车、汽车零部件、数控锻压机床的生产制造，是“中国
制造业500强”和“中国汽车工业30强”。截止2016年12月31日，经审计的财务数据显
示：资产总额2,142,880.65万元，负债总额1,449,982.48万元，所有者权益692,898.18
万元，其中归属于母公司的所有者权益554,079.99万元。2016年营业收入
1,891,712.68万元，营业利润15,869.19万元，利润总额22,895.54万元。三环集团是
国内精密锻造和汽车零部件的龙头企业之一，我们与他们在客户、产品等多方面存在
整合、协同的空间，宁波华翔曾拥有丰富的国企改制经验，希望通过参与本次项目，
促进三环集团转换体制机制，为湖北乃至中国的汽车零部件产业的发展，贡献自己的

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力量。如正式签署相关协议，公司将依据正式协议的交易金额，履行公司董事会、股
东大会等相关决策程序。
    内容详见《关于意向参与“三环集团”多元化改制项目的公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。




                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2017年12月2日




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