董事会公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔           公告编号：2017-043



                      宁波华翔电子股份有限公司
                    第六届董事会第八次会议决议公告

       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知
于2017年12月5日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年12月15日上午在上海
浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董
事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       根据《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，募集资金应当存放于董事会决
定的专项账户中，本次会议以举手结合通讯表决的方式同意分别在中国建设银行股份
有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部设立若干账户作为募
集资金专项账户，用于存放 2016 年非公开发行股票募集资金。
       公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、上述 2 家银行分别签订三方监管协
议。
       表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       特此公告。




                                                     宁波华翔电子股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2017 年 12 月 16 日




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