监事会决议公告


证券代码:002048            证券简称:宁波华翔             公告编号:2018-005



                    宁波华翔电子股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于 2018 年 1 月 12
日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 1 月 23 日上午 11:00 在上海浦东以现场
结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，
亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨
论，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经中国证监会（证监许可[2017]1800 号）文核准，本公司已完成向符合相关规
定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）行股票 96,180,164 股，募集
资金总额 204,382.85 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后，实际募集资金
201,086.21 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 12 月 19 日对
上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“天健验[2017]526 号”《宁波华翔
电子股份有限公司验资报告》。
    截止 2018 年 1 月 18 日，宁波华翔以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实
际投资额为 64,332.96 万元，依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天
健审〔2018〕52 号）《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，用于置换先期
已投入募集资金投资项目的自筹资金为 29,366.94 万元。本次会议同意公司使用募
集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，总额为人民币 29,366.94 万
元。
    本次置换不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过 6 个月，符合有关
法律、法规的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据公司募集资金项目投资计划，部分募集资金在一段时间内将发生闲置。为
了节省相关财务费用，提高资金使用效率，公司将使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金。
    本次补充流动资金没有改变或变相改变募集资金的用途，也不会影响募集资金
项目的投资计划。本次补充流动资金时间不超过 8 个月。公司过去十二个月内未进
行风险投资并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                宁波华翔电子股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2018 年 1 月 24 日