董事会公告


股票代码：002048            股票简称：宁波华翔           公告编号：2018-034




                   宁波华翔电子股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通
知于2018年7月26日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2018年8月6日下午2:30在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出
席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于同意林福青先生辞去公司总经理的议案》

    2017 年 2 月，林福青先生被公司第六届董事会聘任为总经理，任期未满。因工作
安排，林福青先生现须常驻海外，其担心不能较好履行职责，因此近日向董事会提出
辞去公司总经理的职务。
    董事会对林福青先生在担任总经理期间的工作表示感谢。

    二、审议通过《关于同意聘任舒荣启先生为公司总经理的议案》

    根据董事长的提名,同意聘任舒荣启先生为公司总经理，任期与公司六届董事会
一致。（舒荣启先生简历附后）
    舒荣启先生自 2005 年以来，历任宁波玛克特汽车饰件有限公司、宁波华翔特雷
姆汽车饰件有限公司和宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，众多公司的历练，
丰富了其管理经验，各公司良好的业绩表现体现了其作为管理者的杰出管理能力。基
于上述原因，在舒荣启先生 2018 年 8 月 3 日正式卸任公司监事后，公司董事会聘任
他为公司总经理。
    舒荣启先生自 2018 年 7 月 18 日提出辞职至本公告日止，没有发生买卖宁波华翔
股票的行为。
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    舒荣启先生，45 岁，上海交大 MBA 学历，曾任宁波峰梅实业有限公司总经理
（2014-2015 年），宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理，宁波华翔第六届监事会监事，
现任宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，持有本公司 378,540 股股份，不存在
以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系（8）在最高人民法院网查询属
于“失信被执行人”。

    公司独立董事对上述改聘总经理事项发表如下意见：公司六届董事会第十五次会
议同意林福青先生因工作安排辞去总经理职务，上述事项经核查，情况属实。聘任舒
荣启先生为公司总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员
的任职资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议
和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于接受林福青先生的辞职申
请，聘任舒荣启先生为公司总经理的议案。
    特此公告。


                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2018年8月7日




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