监事会决议公告


证券代码:002048             证券简称:宁波华翔              公告编号:2016-039



                    宁波华翔电子股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于 2017 年 9 月 13
日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 9 月 25 日上午 11:00 在上海浦东以现场
结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，
亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨
论，审议通过如下决议：
     《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司第六届监事会第五次会议审议通过将不超过 80,000 万元 2016 年非公开发
行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 8 个月，即自 2018 年 1 月 23 日至
2018 年 9 月 22 日止，其中 50,000 万元已于 2018 年 4 月 23 日提前归还“热成型轻
量化项目”对应募集资金帐户，剩余 30,000 万元于 2018 年 9 月 21 日按期归还至募
集资金帐户。
    公司第六届监事会第七次会议审议通过继续将不超过 50,000 万元 2016 年非公
开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 6 个月，即自 2018 年 4 月 24
日至 2018 年 10 月 23 日止。
    综合考虑未来募投项目——“碳纤维生产线技改项目”和“自然纤维生产线技
改项目”的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中
小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，在确
保募集资金投资项目实施的前提下，本次会议同意继续将不超过 30,000 万元 2016
年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金
项目进度，调剂使用，使用期限为 7 个月，即自 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 4 月
24 日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。




             宁波华翔电子股份有限公司
                     监事会
                2018 年 9 月 26 日