监事会决议公告


证券代码:002048           证券简称:宁波华翔             公告编号:2016-043



                  宁波华翔电子股份有限公司
            第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2018 年 10 月
13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日下午 15:00 在上海浦东以
现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事
3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真讨论，审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

    与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2018 年第三季度报告》，监
事会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2018 年第三季度报告的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于收购长春一汽富晟 10%股权暨关联交易的议案》
     本公司股东——宁波峰梅实业有限公司（以下称“宁波峰梅”）为公司实际控
制人控制的企业, 是持有长春一汽富晟集团有限公司（以下称“一汽富晟”）10%股
份的财务投资者。为完善公司治理结构，同时看好一汽富晟良好的盈利能力，业经
一汽富晟同意，本次会议同意收购宁波峰梅所持的一汽富晟的全部股份。根据《深
交所上市规则》，本次资产收购行为构成关联交易。
    本次交易聘请了具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙），以
2018年5月31日为基准日，对一汽富晟进行了审计。本次交易同时聘请了具有证券从
业资格的北京中企华资产评估有限责任公司，对截止2018年5月31日一汽富晟的全部
资产和负债进行了评估，依据其出具的中企华评报字〔2018〕第4133号评估报告显
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示，一汽富晟10%的股东权益价值为39,500万元。
     以审计、评估报告为依据，经双方协商同意，交易转让款为人民币 39,000 万
元。股权转让款不使用募集资金，全部自筹以现金方式支付。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     综合考虑募投项目——“碳纤维生产线技改项目”等的资金使用计划，本着对
全体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金使用管理办法》的规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，
本次会议同意继续将不超过 80,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充
流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 8
个月，即自 2018 年 10 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                     宁波华翔电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2018 年 10 月 30 日