董事会公告


股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2019-001



                   宁波华翔电子股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通
知于2018年12月24日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年1月8日上午9:30在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出
席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于对“NBHX AUTOMOTIVE”增资不超过4300万欧元的议案》
    随着经营改善，持续减亏趋势基本确立，公司在欧洲的业务开始全面正常化，为
了改善其财务状况，增加其流动资金，会议同意向NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以
下称“NBHX AUTOMOTIVE”）增资不超过4,300万欧元，其中现金2,500万欧元，债转
股方式1,800万欧元。
    会议授权公司董事长签署相关法律文件。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于出资500万美元在日本设立全资子公司的议案》
    为加强、加深与日系主机厂的业务合作，会议同意以现金出资500万美元在日本
设立全资子公司，作为公司在日本技术和市场的窗口。
    会议授权公司董事长签署相关法律文件。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2019年1月9日
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