董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔                公告编号：2019-009



                 关于为德国全资子公司向银行借款
       提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述
      NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX
AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，宁波
华翔为上述公司向银行借款提供担保金额为8000万欧元人民币的担保合同即将到期，
为保证该笔担保项下借款能够顺利过渡不影响公司正常生产经营，本公司六届董事会
第二十次会议同意为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，
额度总金额8,000万欧元，作为“过桥”使用，原则上不再增加对德国华翔担保总额，
并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。若本次担保额度
用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保19,000万欧元，占公司2018
年12月31日经审计净资产的18.38%（欧元以1：7.8473折算）。
二、 被担保人基本情况
        1、   NBHX Trim GmbH 和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：
序号              项目                      被担保人一                   被担保人二
  1           被担保人名称      NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH      NBHX   Trim    GmbH

                                Ernst-Blickle-Strae 21-25,       Gutenbergstr.30，91560
  2             注册地址
                                76646 Bruchsal                   Heilsbronn

  3             成立日期        2011年6月6日                     2011年10月4日
  4             注册资本        500万欧元                        500万欧元

                                参股投资以及设立、购买和出售     经营轻金属铸造厂以及木材
  5             经营范围        任何形式的企业，尤其是汽车配     和塑料加工，制造和精加工
                                件供应方面的工业企业以及向关     塑料制品及承担工业代理


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                                    联企业提供服务

  6            与宁波华翔关系       为宁波华翔全资子公司    为宁波华翔全资孙公司
                最新财务情况        总资产：   6,817.06     总资产：   3,343.43
  7        （截止2018年12月31日）   净资产： -2,116.27      净资产：    426.68
                单位：万欧元        利润总额： -889.78      利润总额： -156.16

三、担保合同的主要内容
       目前未与贷款银行签订的新增担保合同。公司将根据被担保人实际需求情况，签
署具体的担保协议。
四、董事会意见
       1、本次宁波华翔为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中
国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）
和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司或孙公
司，因此，公司第六届董事会第二十次会议认为上述担保是基于被担保人生产经营的
实际需要，不会损害公司利益，同意本公司为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保。
       2、截止2018年12月31日，NBHX Trim资产负债率为87.24%。本次宁波华翔为NBHX
Trim 和NBHX AUTOMOTIVE担保的8000万欧元，没超过宁波华翔2018年末经审计净资产
的10%；连续12个月内本公司对控股子/孙公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本
公告日，公司累计对控股子/孙公司担保金额为126,320.3万元，在上述担保合同下，
发生的借款金额累计为87,754.51万元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任
何对外担保。因NBHX Trim资产负债率超过70%，根据相关规定,上述对外担保需要提交
股东大会审议。
       3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供
担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股
子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币126,320.3万元, 占公司
2018年12月31日经审计净资产的15.57%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司
提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
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六、备查文件
   1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
   2、独立董事意见。


   特此公告。




                                           宁波华翔电子股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019年04月24日




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