股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2019-021
宁波华翔电子股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日——2019 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 21 日上
午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2019 年 5 月 20 日 15：00 至 2019 年 5 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 215,654,051 股，占上市公司总股
份的 34.4370％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 184,606,351 股，占上市公司总股份
的 29.4791％。
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股东大会决议公告
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 31,047,700 股，占上市公司总股份的
4.9579％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 32,548,882 股，占上市公司总股份
的 5.1976%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,501,182 股，占上市公司总股份的
0.2397%。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 31,047,700 股，占上市公司总股份的
4.9579％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00 《公司 2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646％；反对 66,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,472,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7652％；反对 66,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 2.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646％；反对 66,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,472,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7652％；反对 66,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2041％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
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股东大会决议公告
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 3.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646％；反对 66,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,472,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7652％；反对 66,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2041％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646％；反对 66,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,472,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7652％；反对 66,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2041％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 215,525,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9403％；反对 118,821
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0551％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,420,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6042％；反对 118,821
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 6.00 《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
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股东大会决议公告
总表决情况：
同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646％；反对 66,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,472,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7652％；反对 66,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2041％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 7.00 《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 32,811,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6398％；反对 108,621
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3299％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％。
中小股东总表决情况：
同意 32,773,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6394％；反对 108,621
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3302％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0304％。
议案 8.00 《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会
办理具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 215,532,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9436％；反对 111,521
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0517％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,427,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6267％；反对 111,521
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3426％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 9.00 《关于修改“公司章程”相关条款的议案》
总表决情况：
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股东大会决议公告
同意 215,593,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 50,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,488,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8144％；反对 50,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1549％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 10.00 《关于拟出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
总表决情况：
同意 215,592,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；反对 51,221
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,487,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8119％；反对 51,221
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1574％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 11.00 《关于开展不超过 3000 万元额度融资租赁的议案》
总表决情况：
同意 215,568,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9602％；反对 75,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,462,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7360％；反对 75,921
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2333％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 12.00 《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》
总表决情况：
同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646％；反对 66,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
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股东大会决议公告
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,472,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7652％；反对 66,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2041％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 13.00 《关于修订公司“股东大会议事规则”的议案》
总表决情况：
同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646％；反对 66,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,472,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7652％；反对 66,421
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2041％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
议案 14.00 《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》
总表决情况：
同意 215,576,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对 67,221
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 32,471,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7628％；反对 67,221
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2065％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、董宇律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次大会的决议合法、有效。
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股东大会决议公告
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2018年度股东大会
法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2018年5月22日
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