董事会公告



股票代码：002048              股票简称：宁波华翔           公告编号：2019-023



                     宁波华翔电子股份有限公司
              第六届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议
通知于2019年06月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年6月26日上午10：
00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席
董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
       会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
   一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       公司第六届董事会第十八次会议审议通过将不超过80,000万元2016年非公开发
行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为8个月，即自2018年10月29日至2019
年6月28日止，上述款项（80,000万元）已于2019年6月24日全部归还对应募集资金帐
户。
       综合考虑未来募投项目——“碳纤维生产线技改项目”和“自然纤维生产线技改
项目”的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中小企
业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，在确保募集
资金投资项目实施的前提下，本次会议同意继续将不超过80,000万元2016年非公开发
行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调
剂使用，使用期限为10个月，即自2019年6月26日至2020年4月25日止。
       公司截止本次会议召开日之过去十二个月内未进行过风险投资，董事会承诺在本
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


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   二、审议通过《关于继续为子公司英国 NAS 和 VMC 向银行借款提供最高额保证担
   保的议案》

    本公司为子公司 VMC、 NAS 和 NEC 向银行借款提供了总额为 40,000 万元人民币
的最高额保证担保（未到期），为保证 VMC、 NAS 企业运营对资金的需求，本次会议
同意为其向 HSBC BANK PLC(指“汇丰银行(中国)有限公司宁波分行”)借款，提供最
高额保证担保，额度调整为 2,000 万英镑，担保期限为 2 年。从本次担保额度生效之
日起，上一笔 40,000 万人民币的最高额保证担保履行完毕并不再执行。
    由于 VMC、 NAS 资产负债率均超过 70%，依据相关规定，本项担保事项需提交公
司股东大会审议， 股东大会时间另行通知。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2019 年 06 月 27 日




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