董事会公告




证券代码：002048            证券简称：宁波华翔                公告编号：2020-004


                   宁波华翔电子股份有限公司
      关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股
东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议时间
    现场会议时间为：2020 年 3 月 5 日（星期四）下午 14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年
3月5日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2020年3月5日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    7、股权登记日：2020 年 2 月 28 日（星期五）
    8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同



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一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    9、出席对象：
    （1）凡 2020 年 2 月 28 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授
权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
    二、会议审议事项

 序号                                议案内容

                                累积投票议案
   1    《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  1.1   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 第（1）项：周晓峰

  1.2   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 第（2）项：李景华

  1.3   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 第（3）项：王世平

   2    《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  2.1   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 第（1）项：杨少杰

  2.2   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 第（2）项：柳铁蕃

   3    《关于公司监事会换届选举的议案》

  3.1   《关于公司监事会换届选举的议案》 第（1）项：於树立

  3.2   《关于公司监事会换届选举的议案》 第（2）项：王雷

                               非累积投票议案

   4    《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》

   5    《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》
        《关于继续为子公司英国 NAS 和 VMC 向银行借款提供最高额保证担保的议
   6
        案》



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       议案1-5的内容和议案6的内容分别详见2020年2月15日和2019年6月27日的《上海
   证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站
   www.cninfo.com.cn。
       依据相关规定，上述第1、2、3项议案，采用累积投票制进行投票，上述独立董
   事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。股东所
   拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
   举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
   有的选举票数。
       本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
       三、提案编码

                                                                              备注
提案
                                  议案内容                               该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票

1.00   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》                        应选人数 3 人

1.01   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 第（1）项：周晓峰            √

1.02   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 第（2）项：李景华            √

1.03   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 第（3）项：王世平            √

2.00   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》                          应选人数 2 人

2.01   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 第（1）项：杨少杰：            √

2.02   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 第（2）项：柳铁蕃：            √

3.00   《关于公司监事会换届选举的议案》                                  应选人数 2 人

3.01   《关于公司监事会换届选举的议案》 第（1）项：於树立                      √

3.02   《关于公司监事会换届选举的议案》 第（2）项：王雷                        √

4.00   《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》                      √




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5.00   《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》                                √

6.00   《关于继续为子公司英国 NAS 和 VMC 向银行借款提供最高额保证担保          √
       的议案》
       四、本次股东大会会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明
   书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
       （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持
   身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
       异地股东可采用信函或传真的方式登记。
       2、登记时间：2020 年 3 月 3 日、2020 年 3 月 4 日，每日 8：30—11：00、13：
   30—16：00；2020 年 3 月 5 日 8：30—11：00、13：30—14：30
       3、登记地点及授权委托书送达地点：
       上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
       宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
       联系人：韩铭扬、陈梦梦
       邮政编码：201204
       联系电话：021-68948127
       传真号码：021-68942221
       会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
       五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
       在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
   深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
   网络投票的具体操作流程见附件一。
       七、备查文件
       1、宁波华翔第六届董事会第二十六次会议决议。
       六、其他事项
       1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。


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    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
    3、截止目前，新冠肺炎疫情发展尚不明朗，本次股东大会召开若有变化，公司
将及时更新通知。


    特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 2 月 15 日




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       附件一：

                               参加网络投票的具体操作流程
       一、   网络投票的程序
       1、投票代码：362048
       2、投票简称：华翔投票
       3、议案设置及议案表决
       （1）议案设置
                                 表一、股东大会提案编码表
                                                                                 备注
提案
                                     议案内容                               该列打勾的栏
编码
                                                                             目可以投票
1.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》                         应选人数 3 人

1.01     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 第（1）项：周晓峰             √

1.02     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 第（2）项：李景华             √

1.03     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 第（3）项：王世平             √

2.00     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》                           应选人数 2 人

2.01     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 第（1）项：杨少杰：             √

2.02     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 第（2）项：柳铁蕃：             √

3.00     《关于公司监事会换届选举的议案》                                   应选人数 2 人

3.01     《关于公司监事会换届选举的议案》 第（1）项：於树立                       √

3.02     《关于公司监事会换届选举的议案》 第（2）项：王雷                         √

4.00     《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》                       √

5.00     《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》                                 √

6.00     《关于继续为子公司英国 NAS 和 VMC 向银行借款提供最高额保证担保的         √
         议案》


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    （2）填报表决意见或选举票数。

    ①对于采用非累积投票制的议案4、5、6,填报表决意见：同意、反对、弃权。
    ②对于采用累积投票制的议案 1、2、3，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                                 填报
        对候选人 A 投 X1 票                                X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                                X2 票
                …                                           …
              合 计                      不超过该股东拥有的选举票数
    累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。

    议案1选举非独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

    议案2选举独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

    议案3选举监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月5日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、投票时间：2020年3月5日上午9：15至下午15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。



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  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      8
                                                                              董事会公告


           附件二：

                                         授权委托书

           兹授权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有
    限公司 2020 年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表
    决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
    以其认为适当的方式投票。

                                                       备注   同意 反对           弃权
                                                     该列打
  提案编码                   提案名称                勾的栏
                                                     目可以
                                                       投票
累积投票议案                     填报投给候选人的选举票数
             《关于公司董事会换届选举非独立董事的           应选人数 3 人
    1.00
             议案》

    1.01        《关于公司董事会换届选举 非独立董事 的      √
                议案》 第（1）项：周晓峰
    1.02        《关于公司董事会换届选举 非独立董事 的      √
                议案》 第（2）项：李景华
    1.03        《关于公司董事会换届选举 非独立董事 的      √
                议案》 第（3）项：王世平
    2.00        《关于公司董事会换届选举独立董事的议             应选人数 2 人
                案》
    2.01        《关于公司董事会换届选举 独立董事 的议      √
                案》 第（1）项：杨少杰
    2.02        《关于公司董事会换届选举 独立董事 的议      √
                案》 第（2）项：柳铁蕃
    3.00                                                         应选人数 2 人
                《关于公司监事会换届选举的议案》

    3.01        《关于公司监事会换届选举的议案》 第（1）    √
                项：於树立
    3.02        《关于公司监事会换届选举的议案》 第（2）    √
                项：王雷
非累积投票议
                         在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”
      案
    4.00        《关于继续给独立董事及外部董事发放年        √
                度津贴的议案》


                                            9
                                                                                   董事会公告



5.00         《关于继续给外部监事发放年度津贴的议               √
             案》
             《关于继续为子公司英国 NAS 和 VMC 向银行           √
6.00
             借款提供最高额保证担保的议案》

       委托人（签字）：                           受托人（签字）：

       身份证号（营业执照号码）：                 受托人身份证号：
       委托人持有股数：
       委托人股东账号：
       委托书有效期限：


                                                               签署日期：2020 年     月   日
    附注：
1、 对于议案 1、2、3 采用累积投票制投票。对于议案 4、5、6，委托股东对受托人的指示，以在
    “同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准。请在“赞成”、“反对”、“弃权”任
    何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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