董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2020-011
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知
于2020年04月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年4月27日下午1：00在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事
5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、 审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要。
2019 年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年度报告摘要刊登于 2020 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
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董事会公告
依据天健会计师事务所天健审(2020)4628 号《审计报告》，公司 2019 年度（母公
司）实现净利润为 706,005,902.09 元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本
50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润
3,347,321,793.03 元，减去公司向全体股东支付股利 93,934,097.10 元，截止 2019
年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,959,393,598.02 元，按总股本
62,622.7314 万股计算，每股可分配利润为 6.32 元。
本年度利润分配预案：以最新总股本 62,622.7314 万股为基数，每 10 股派发现
金 股 利 1.60 元 （ 含 税 ）， 共 分 配 股 利 100,196,370.24 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
3,859,197,227.78 元，转入下一年度分配。
本次利润分配预案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后实施。
独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提交的《关于天健会计师事务所从事 2019 年度公司审计
工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计
机构的决议》，经与会董事审议，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度的审计
机构，聘期为一年，费用为 350 万元（含合并报表范围内子公司年度审计）。
会议同意续聘 Ebner Stolz Gmbh&Co.KG等为公司境外子公司 2020 年度审计机构，
聘期为一年，费用额度为 50 万欧元。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2019年度内控自我评价报告》
全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
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董事会公告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》
与会董事对 2020 年公司及长春消声器与长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚；
宁波车门、公主岭顶棚与宁波华乐特；公司及下属子公司与华众车载及其子公司；上
海哈尔巴克与 Helbako GmbH；宁波特雷姆、米勒模具、宁波劳伦斯与劳伦斯电子；宁
波劳伦斯、沈阳华翔、华翔饰件与劳伦斯表面技术；南昌华翔、井上华翔与江铃华翔；
公司及下属子公司与宁波峰梅及其下属子公司——“视讯电子”“峰梅新能源”“上海
戈冉泊”等；沈阳华翔、沈阳 ABC 公司与沈阳峰梅；公司与拓新电子；公司及下属子
公司与华翔酒店；公司及下属子公司与进出口公司之间的日常关联交易金额进行了估
算，汇总情况如下： 单位：万元
序号 关联交易类别 2019 年额度 2019 年实际发生 2020 年拟批准额度
一 采购商品和接受劳务 71,500 27,455.34 59,500
二 销售商品和提供劳务 103,800 58,565.49 83,800
三 其他关联交易 4,800 2,441.42 5,300
合计： 180,100 88,462.25 148,600
相关内容详见董事会单独公告。
关联董事周晓峰先生回避了该项表决。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
会议同意公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 21 日（星期四）在浙江象山
召开，会议具体事项详见会议通知。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复
合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议
案》
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董事会公告
公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目“年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能
复合材料生产线技改项目”（以下简称“原投资项目”），拟投入资金 20,000.00 万
元，建设期为 18 个月，项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的 9.95%。
截止目前，募集资金尚未投入，依据相关规定，董事会重新对项目的可行性进行
了论证，原投资项目短期不会有较大投入且投入时间不确定，为了保证募集资金使用
效率，减少相关财务费用支出，经公司论证，本次会议同意，拟变更原投资项目，使
用募集资金 20,000 万元，通过增资控股子公司——长春华翔轿车消声器有限公司的
方式来实施“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”。
新项目总投资 20,800 万元，公司拟投入募集资金 20,000 万元，不足部分由长春
华翔自筹解决。项目达产后可实现年平均营业收入 25,030.00 万元,年平均利润总额
4,215.60 万元,所得税按 13％计取，净利润为 3,419.20 万元，投资回收期约为 5.14
年。
此次募集资金变更事宜不构成关联交易。
会议同意将本项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过《关于修改公司营业执照中营业期限的议案》
因历史原因，公司营业执照中规定营业期限为：“1988 年 09 月 26 日至 2021 年
08 年 21 日”，与公司章程第七条“公司为永久存续的股份有限公司”不一致，本次会
议同意修改公司营业执照中营业期限为“永久存续”。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过《关于拟增持或出售 “富奥股份”并授权董事长实施的议案》
公司持有上市公司——富奥汽车零部件股份有限公司（以下称“富奥股份”）
25,256.88 万股股票，基于看好其良好的发展前景，本次会议同意视二级市场情况，
择机继续增持其股票，数量不超过 10,000 万股。
同时为优化公司资产运营效率，本次会议同意视二级市场情况，出售部分持有的
富奥股份，数量为不超过 10,000 万股。
授权公司董事长综合考虑公司的资金状况和需求，以及资本市场发展变化等因
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董事会公告
素，在上述额度内，择机在二级市场增持或出售富奥股份，期限为自本项议案经股东
大会审议通过之日起 12 个月。授权期限内，富奥股份因发生送股或资本公积转增股
本等情况，拟增持、出售的股票数相应增加。
作为持股 5%以上股东，公司将严格遵守买卖富奥股份的相关规定，并做好相应信
息披露工作。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过《关于“一汽富晟”业绩承诺相关事项的议案》
公司六届董事会第十八次会议在关联董事周晓峰回避表决的情况下，审议通过了
《关于收购长春一汽富晟 10%股权暨关联交易的议案》。交易依据北京中企华资产评
估有限责任公司出具评估报告，交易总金额为 39,000 万元。根据《股权转让协议》，
关联交易对方——宁波峰梅承诺一汽富晟 2018、2019、2020 年的净利润（经审计归
属于母公司股东的净利润）不低于 44,000 万元、50,000 万元、57,000 万元。
据中汽协统计数据显示，2019 年国内汽车销量同比下降 8.2%,连续第 2 年负增长，
行业整体景气度不高，导致一汽富晟 2019 年度业绩最终实现数低于预期，未完成宁
波峰梅的承诺业绩。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长春一汽富晟
集团有限公司 2019 年度审计报告》，一汽富晟 2019 年度实现净利润 55,721.26 万元，
归属于母公司净利润 41,730.68 万元，低于业绩承诺的 50,000 万元。完成本年承诺利
润的 83.46%。针对上述业绩完成情况，依据《股权转让协议》，宁波峰梅将补偿上市
公司 2,135.78 万元。
会议要求公司对一汽富晟保持密切关注，及时追踪其经营状况及后续业绩实现情
况，督促宁波峰梅履行承诺。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过将不超过 80,000 万元 2016 年非公开
发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 10 个月，即自 2019 年 6 月 26 日
至 2020 年 4 月 25 日止，上述款项（80,000 万元）已于 2020 年 4 月 23 日全部归还对
应募集资金帐户。
综合考虑未来募投项目的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，依据深圳
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董事会公告
证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》
的规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，本次会议同意继续将不超过 32,700
万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及
募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 12 个月，即自 2020 年 4 月 28 日至 2021
年 4 月 27 日止。
公司没有使用募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的行
为。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2019 年对会计政策一系列的最新要求，本次会议同意相应变更公司
的会计政策。本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更。
相关公告请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十七、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
与会董事认真、仔细地审阅了公司 2020 年第一季度报告全文，确认该报告内
容真实、准确和完整，审议通过《公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
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