监事会决议公告


证券代码:002048           证券简称:宁波华翔              公告编号:2020-026



                     宁波华翔电子股份有限公司
              第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2020 年 4 月 30
日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 5 月 11 日下午 3:00 在上海浦东以现场结
合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲
自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，
审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
    公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目“汽车内饰件生产线技改项目”（以
下简称“原投资项目”），拟投入资金 35,445.41 万元，建设期为 12 个月，项目拟
投入资金总额占该次募集资金总额的 17.63%。
    原投资项目建成后产品主要出口北美市场，2018 年开始，由于中美贸易摩擦引
起的关税影响，因此该项目尚未投入。为保证募集资金使用效率，本次会议同意将
原投资项目部分变更为 2 个已获主机厂订单，为下一代豪华车配套的内饰件项目—
—“年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目”和“年产 10 万套高端内饰件生产
线技改项目”。
    此次募集资金变更事宜不构成关联交易。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、 审议通过《关于将原投资项目剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金
      的议案》
    依据上述议案一，原投资项目部分变更为新的投资项目后，剩余募集资金及其
利息——7,751.94 万元（其中募集资金余额为 7,438.71 万元，截至 2020 年 4 月
30 日银行利息收入扣除手续费的净额 313.23 万元）。本次会议同意将上述资金全
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部永久补充公司流动资金，以增强当下企业应对疫情，复工、保生产和稳定员工的
能力。
   本议案须提交公司股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告。


                                               宁波华翔电子股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2020 年 5 月 12 日