董事会公告



 证券代码：002048                证券简称：宁波华翔       公告编号：2020-037


                    宁波华翔电子股份有限公司
                关于2020年日常关联交易的补充公告
      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 一、基本情况

      2020年7月17日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于放弃控
 股子公司“宁波诗兰姆”股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，同意由公司
 实控人控制的企业—Fengmei Singapore Pte. Ltd.（以下称“新加坡峰梅”），
 出资收购宁波诗兰姆汽车零部件有限公司（以下简称“宁波诗兰姆”）50%股权和
 海外诗兰姆相关股权（包括印度诗兰姆99%股权、日本诗兰姆99.5%股权、韩国诗
 兰姆100%股权和新加坡诗兰姆10%股权）。相关情况详见2020年7月2日董事会公告。
      依据交易双方签署的《股东协议》，新加坡峰梅放弃收购上述企业的经营权
 和控制权，但海外诗兰姆与宁波诗兰姆之间因为生产经营所发生采购原材料和销
 售产品的日常交易，会因为本次交易股东的变更，构成关联交易。
      公司预计2020年与海外诗兰姆发生的日常关联交易情况如下：
 1、与海外诗兰姆发生采购货物的关联交易
    与海外诗兰姆的关联交易，是宁波诗兰姆向其采购原材料、半成品零部件以及
 接受服务所致。
                                          预计额度             去年的总金额
 关联交易类别         关联人
                                        （人民币万元）       （人民币万元）

采购商品及服务      海外诗兰姆               ≤5,000             3,468


 2、与海外诗兰姆发生销售货物和提供劳务的关联交易
     与海外诗兰姆发生的关联交易，是宁波诗兰姆与海外诗兰姆发生销售汽车零
 部件等产品以及提供劳务服务所致。


                                           预计额度            去年的总金额
 关联交易类别         关联人
                                         （人民币万元）      （人民币万元）

                                         1
                                                                                             董事会公告



销售商品及服务            海外诗兰姆                   ≤10,000                           7,596



     二、关联方介绍和关联关系

     1、基本情况

序号    存在关联交           全名             成立时间             新加坡    注册地           经营业务
        易的海外诗                                                 峰梅持
        兰姆公司                                                     股
 1                       Schlemmer
                                                                                            汽车零部件的
        印度诗兰姆    Technology India        2016年1月             99%          印度
                                                                                                制造
                       Private Limited
 2                                                                                          汽车零部件，
                     Schelemmer Japan                                                       电线，光缆的
        日本诗兰姆                            2015年6月            99.5%         日本
                          Co., Ltd                                                          进出口和销售
                                                                                            及其附属业务
 3                   Schelemmer Korea                                                       汽车动力传动
        韩国诗兰姆                            2005年5月            100%          韩国
                          Co.,Ltd                                                             装置制造

     2、财务情况（截止2020年3月31日，未经审计）                                    单位：人民币万元


              公司/项目          营业收入             净利润            总资产             净资产
序号


 1           印度诗兰姆                  227.03                -56.78       1,124.88              -1,156.75


 2           日本诗兰姆                  555.71                -34.79       4,661.25              1,648.69


 3           韩国诗兰姆                  269.60                24.57             699.74             550.86


     3、与上市公司的关联关系

         鉴于新加坡峰梅实际控制人周晓峰先生同时也是宁波华翔的实际控制人，根
     据相关规定，宁波诗兰姆与海外诗兰姆发生的交易构成关联交易。
         依据双方签署的《股东协议》，新加坡峰梅放弃收购企业的经营权和控制权，
     但海外诗兰姆与宁波诗兰姆之间因为生产经营所发生采购原材料、销售产品的日
     常交易，构成关联交易。



     4、履约能力



                                                  2
                                                               董事会公告



    海外诗兰姆信用记录良好，客户订单较为稳定，具备充分的履约能力。

5、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

    通过整体预测，预计2020年，海外诗兰姆与该公司发生采购商品交易金额为
不超过5,000万元，销售商品交易金额不超过为10,000万元。

三、定价政策和定价依据
    海外诗兰姆与宁波诗兰姆之间采购货物及服务、销售货物及服务的关联交易
以市场价格为定价依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司向海外诗兰姆销售产品、采购原材料，主要是配套亚太地区日系“线束”
客户而引起的，是之前各地区内企业市场业务分工的延续，不会因为本次股东变
化，对上市公司产生另外的影响。
    2020年公司与海外诗兰姆之间的日常关联交易均以市场价格进行，该关联交
易遵循公允、公平、公正的原则进行，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。上述日常关联交易在公司今后的生产经营中仍会持续。

五、审议程序：
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况：
    公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事周晓峰回避了该项表决。
    2、独立董事意见：
    公司与海外诗兰姆发生的日常交易为采购原材料、半成品零部件以及接受服
务、销售汽车零部件等产品以及提供劳务服务，双方以市场价格作为依据，约定
协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则。董事会在审议关联交
易议案时关联董事已进行了回避表决。
    上述关联交易对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情况。我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。

六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第六次会议决议


                                     3
                                      董事会公告



2、独立董事意见
特此公告。




                      宁波华翔电子股份有限公司

                                 董事会

                              2020年8月4日




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